Court ruling № 74419948, 19.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14162/17

Провадження №1-кс/200/8537/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42013040020000012 від 17.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 197-1 КК України, про надання проведення позапланової перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013040020000012 від 17.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1,5 га по вул. Набережній Перемоги, 77 у м. Дніпро - Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом “Січ”. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням. У відповідності до наявних документів Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом “Січ” (ЄДРПОУ 25725262) було укладені договори підряду на будівництво від 12.03.2004 та 07.08.2007 із ТОВ “Дніпроспецремонт” (ЄДРПОУ 31256586), яке розташовано за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Радгоспна, 54 та зареєстровано платником податків у Дніпропетровській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Таким чином виникла необхідність в призначенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності ТОВ “Дніпроспецремонт” (ЄДРПОУ 31256586), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства, у зв’язку із чим слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ “Дніпроспецремонт” (ЄДРПОУ 31256586), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області провести по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №42013040020000012, позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ “Дніпроспецремонт” (ЄДРПОУ 31256586), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства з питань правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання валютного, податкового законодавства, за період з 01.01.2014 по цей час, встановлення ознак фіктивності серед контрагентів, відсутності чи наявності поставок товарів (робіт, послуг).

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів – з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко