Court ruling № 74419439, 14.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/13748/17

Провадження №1-кс/200/8301/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гершун В.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000000813 від 13.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 невстановлені особи, видаючи себе за банківських робітників та під приводом купівлі ноутбуку на сайті «olx.ua», увійшли у довіру до ОСОБА_2, від якої в ході спілкування отримали дані банківської карти, використовуючи які, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 3000 грн. з карткового рахунку заявника на картки «ПриватБанку» та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпро, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті вчинення шахрайських дій невстановленими особами було здійснено перерахування грошових коштів з карткових рахунків 5457-0822-3228-4682 та 5168-7556-0243-6806 на карткові рахунки 5351-4527-0055-1770 та 5169-1570-0154-9959 в розмірах 9600 грн. та 3000 грн.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична - м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактична - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), а саме до:

1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- 5457-0822-3228-4682 за період часу з 18.03.2017 по 25.03.2017 ;

- 5168-7556-0243-6806 за період часу з 18.03.2017 по 25.03.2017;

- 5351-4527-0055-1770 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- 5169-1570-0154-9959 у період з 01.01.2017 року по теперішній час.

2) документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

- 5457-0822-3228-4682 за період часу з 18.03.2017 по 25.03.2017 ;

- 5168-7556-0243-6806 за період часу з 18.03.2017 по 25.03.2017;

- 5351-4527-0055-1770 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- 5169-1570-0154-9959 у період з 01.01.2017 року по теперішній час.

4) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карткам №5351-4527-0055-1770 та №5169-1570-0154-9959, з інформацією про МАС-адреси (ІМЕІ ідентифікатори) комп'ютерів та мобільних терміналів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;

6) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників карток №5351-4527-0055-1770 та №5169-1570-0154-9959 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

7) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» банківських та карткових рахунків у ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 з наданням документів на відкриття рахунків, довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко