Court ruling № 74416944, 24.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17852/16-к

Провадження №1-кс/200/9769/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню

№ 32016041640000052 від 09Л 1.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212

КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ: ,

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. Оскільки, отримати інформацію, що є необхідною для повного, всебічного досудового розслідування, яка може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та осіб причетних до нього, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), а саме до інформації, щодо розрахункових рахунків ТОВ Тірас Трейд

(код 38752262).

У судовому засіданні слідчий Кліпа О.С. наполягала на задоволенні клопотання, надала пояснення аналогічні клопотанню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої заявлено у клопотанні його розгляд проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати керівника або відповідних посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) (адреса розташування: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №32016041640000052, чи співробітникам ДФС України - на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів

ТОВ Тірас Трейд (код 38752262), а саме:

1.1.документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_1; № 26003405194 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1; № 26003405194 (код валюти 980 - українська гривня) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по

момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та папепшшх ип.ісгу 3 інформацією р . точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових кошт,в „о вказаному рахунку; залишок ірошових коштів 1 кіцГГпоч™" банкшського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки ™„™Zx (ф,зичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких в^п в“критГ„™™ юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; Р ’

1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

їкод 387ST2r^°Pr УКЛаДЄНИХ На КОристь чи за ' дорученням ТОВ «Тірас Трейд» ( д 38752262), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання

С™ого .СУДДІ- в ™му числі договорів укладених з іншиГ сХтГи п.дгфиємницької д.яльності щодо придбання та продажу цінних паперів- У

для РУху ::Гврг;о ~их доручень'інших фшансових документів’жі — ПІ~

1.8. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки- 1.Л договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валили договорів домщілящ. векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення-

1-Ю. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по

Хьтсті на КОрИСТЬ чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; ”

1.12. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Тірас Трейд» (код 387522621 на сервері анку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку. ’ Р

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Сліщенко Ю.Г.