Court ruling № 74416845, 24.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17847/16-к

Провадження №1-кс/200/9764/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню № 32016041640000052 від 09Л 1.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ: ..

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. Оскільки, отримати інформацію, що є необхідною для повного, всебічного досудового розслідування, яка може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та осіб причетних до нього, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365), а саме до інформації, щодо розрахункових рахунків ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262).

У судовому засіданні слідчий Кліпа О.С. наполягала на задоволенні клопотання, надала пояснення аналогічні клопотанню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої заявлено у клопотанні його розгляд проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати керівника або відповідних посадових осіб ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365) (адреса розташування: м. Дніпропетровськ, пр-т Дмитра Явордицького, буд. 82 (колишня назва пр-т ОСОБА_3)) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №32016041640000052, чи співробітникам ДФС України - на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів документів ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), а саме:

1.1.документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 2604704566411; № 2605501566411; № 2600001566411 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2604704566411;

№ 2605501566411; № 2600001566411 (код валюти 980 - українська гривня) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

1.6.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.7.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали

підставою для руху коштів по рахунку;

1.8.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

1.9.договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валюти, договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

1.10.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

1.11.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

1.12.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року включно,

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко