Court ruling № 74416744, 10.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/13461/17

Провадження №1-кс/200/8039/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого

Гоги А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гоги А.М. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №42016041440000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10.08.2017 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, провулок Донський, буд. 51, у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях та спорудах, приналежних цьому володінню, з метою виявлення та вилучення речей та документів, на яких міститься відомості та інформація про вчинення шахрайських дій з використанням назв юридичних осіб та документів ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984), ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» (ідентифікаційний код 39869293), ТзДВ «СК «Промінвест» (ідентифікаційний код 35428561), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ», ПАТ «СК «КРЕМІНЬ», ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК», ПрАТ «СК «ІНРЕЗЕРВ», ПАТ «СК «МИР», ТДВ «СК «АЛЬТЕРНАТИВА», ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС», ТОВ «НЕТСІС Україна» та других юридичних осіб, інших документів, пов'язаних із наданням послуг страхування та позик, чорнових записів, печаток, штампів, ноутбуків, системних блоків, носіїв інформації (флешки, карти пам'яті, оптичні диски, жорсткі диски тощо), мобільних телефонів, СІМ-карток, планшетів, грошей, здобутих злочинним шляхом, які мають значення по кримінальному провадженні як доказ.

Надання дозволу на проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016041440000063 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших громадян України на виконання розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами різних осіб шахрайським шляхом, зареєстровано декілька підприємств для начебто-то надання позик. Для створення зовнішнього вигляду правомірності вчинення своїх дій та конспірації реальних злочинних намірів вказані особи розробили бланки відповідних правочинів, взяли в оренду офісні приміщення в різних регіонах України, у яких під виглядом «кредитних спеціалістів» розмістили підконтрольних їм осіб, які безпосередньо шляхом обману та зловживання довірою клієнтів цих підприємств під виглядом страхових та інших гарантій по укладеним договорам заволодівали їх грошовими коштами від 2000 до 10000 грн. з кожного. Таким чином протягом 2016-2017 рр. вказані особи заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на суму понад 6 000 000 грн., завдавши їм збитки на вказану суму.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУ НП в Дніпропетровській області

Гога А.М., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 42016041440000063 від 07.11.2016 року проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, провулок Донський, буд. 51, у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях та спорудах, приналежних цьому володінню, з метою виявлення та вилучення речей та документів, на яких міститься відомості та інформація про вчинення шахрайських дій з використанням назв юридичних осіб та документів ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984), ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» (ідентифікаційний код 39869293), ТзДВ «СК «Промінвест» (ідентифікаційний код 35428561), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ», ПАТ «СК «КРЕМІНЬ», ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК», ПрАТ «СК «ІНРЕЗЕРВ», ПАТ «СК «МИР», ТДВ «СК «АЛЬТЕРНАТИВА», ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС», ТОВ «НЕТСІС Україна» та других юридичних осіб, інших документів, пов'язаних із наданням послуг страхування та позик, чорнових записів, печаток, штампів, ноутбуків, системних блоків, носіїв інформації (флешки, карти пам'яті, оптичні диски, жорсткі диски тощо), мобільних телефонів, СІМ-карток, планшетів, грошей, здобутих злочинним шляхом, які мають значення по кримінальному провадженні як доказ.

Строк дії ухвали - до 08.09.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко