Court ruling № 74415729, 16.11.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19722/16-к

Провадження №1-кс/200/10823/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.1 . за участю прокурора Лавровича А.І. розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В. по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на обшук. -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КГ1 «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУГІ» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «УТС «АСТРА» (ЄДРПОУ 39265886), та іншими суб'єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт,

операції за якими носять безтоварний характер.

У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його

задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обгрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те. що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ОСОБА_2 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. ^

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, ПО, 234, 235, 309, 369, 371, 372

КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В.

- задовольнити. . „ .

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області

Волинець Ю.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КІ1К України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення , обшуку за адресою місця мешкання директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), паспорт серії НОМЕР_2 виданий Заводським РВ м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області 16.12.1996 року, а саме: АДРЕСА_1, з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 38591004), ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38808435), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39205539). ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «ГОРСАН» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ДЕФА» (ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «РИВС» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38374975), та інших підконтрольних підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності».

банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, жорсткі диски електронних інформаційних систем, ноутбуки паперові и магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова оухгаліерія. угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування: платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, рооїт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, що мають значення для

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.