Court ruling № 74413832, 26.07.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/12661/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7212/16

26 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Трунової І.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Трунової І.А. по кримінальному провадженню № 12016040000000313 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

19.07.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000313 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «ОСОБА_5 Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, ТОВ «Індастрі плюс» ЄРДПОУ 38156994, ТОВ «Гарний бізнес» ЄРДПОУ 39240589, ТОВ «Чудес компані» ЄРДПОУ 40154645, ТОВ «Сільгоспторг-Н» ЄРДПОУ 39685681, ТОВ «Корпорація транскапітал» ЄРДПОУ 40034077, ТОВ «Мідасгруп ЛТД» ЄРДПОУ 40072222, ТОВ «Страйкфінанс», ТОВ «Металосистема» ЄРДПОУ 39476069, ТОВ «Дніпроспецметал» ЄДРПОУ 40294171, ТОВ «Дельта-фок» ЄРДПОУ 40161034. Вказані суб’єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_6 та ОСОБА_7, протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб’єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах. Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення ті здійснення обміну документами між підприємствами.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк», тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 28, а саме документи по рахункам ТОВ «Індастрі плюс» 26051000652882, 26006000652882; ТОВ «Магніт-про» 26054000652436, 26009000652436; ТОВ «Сейрен союз» 26051000652365, 26006000652365; ТОВ «Дніпроспецметал», 26001000653198; ТОВ «Металосистема», 26001000613848, 26108000613848, за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу:

-юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

-платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаним рахункам, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків - чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- відеозаписи з банкоматів (у разі зняття готівки через корпоративні картки) та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків;

- рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- рух грошових коштів по картковим рахункам 5453561110930387 ОСОБА_11; 5354561110021229 ОСОБА_12; 5212121111077844 ОСОБА_13; 5312121111002313 ОСОБА_14; 5312121111005910 ОСОБА_15; 5312121111025371 ОСОБА_16,- із зазначенням даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки, а також фото з банкоматів, де знімались грошові кошти із вказаних карткових рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 25 серпня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко