Court ruling № 74408983, 23.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23166/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Любого А.В. в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Любий А.В., представляючи інтереси підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42015000000000815 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Згідно із складеним стосовно ОСОБА_2 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель Генеральної прокуратури України, у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ "Телсі", яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_2, за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України, які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб.

З урахуванням зазначеного сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2017 по справі № 757/52773/17-к адвокату Любому А.В. у кримінальному провадженні №42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ "ТЕЛСІ" (податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи ТОВ "А-СТРІМ" (податковий номер 34001997), актів про результати документальних позапланових невиїзних перевірок від 21.05.2010 та від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

05.12.2017 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві адвокату був наданий тимчасовий доступ до реєстраційних облікових справ ТОВ "ТЕЛСІ" та ТОВ "А-СТРІМ".

В той же час, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві адвокату не були надані зазначені в ухвалі слідчого судці Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2017 по справі №757/52773/17-к актив про результати документальних позапланових невиїзних перевірок ТОВ "ТЕЛСІ" та ТОВ "А-СТРІМ".

Відповідно до повідомлення про відсутність документальної планової перевірки платника податків у зв'язку із зміною місцезнаходження за підписом заступника начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби ОСОБА_4, начальника відділу планування та координації контрольно-перевірочної роботи ОСОБА_5 та старшого державного ревізора-інспектора ОСОБА_6, яке знаходилось в реєстраційній обліковій справі ТОВ "ТЕЛСІ", ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводилась позапланова невиїзна перевірка зазначеного підприємства і було складено акт позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012.

При передачі реєстраційної облікової справи ТОВ "ТЕЛСІ" з ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві у зв'язку із переходом на облік до зазначеної державної податкової інспекції акт позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 з ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві не передавався і в документах облікової справи ТОВ "ТЕЛСІ" відсутній, що підтверджується листом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином, адвокат наголошує, що є обґрунтовані підстави вважати, що акт позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТЕЛСІ" від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012 перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій у м. Київ, по вул. Лєскова, 4.

Адвокат звертає увагу, що вказаний акт може спростувати твердження сторони обвинувачення про фіктивність ТОВ "Телсі", а також, може підтвердити відсутність порушень законодавства під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти, подальшого виконання будівельних (ремонтних) робіт ТОВ "Телсі" в будівлях Генеральної прокуратури України, законність та обґрунтованість перерахування грошових коштів за виконанні роботи на рахунок ТОВ "Телсі".

Зазначені обставини у сукупності із іншими обставинами, встановленими у кримінальному провадженні, можуть виключати кримінальну відповідальність ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191 КК України і, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, є такими, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015.

З метою отримання копії акту позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТЕЛСІ" від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 адвокат Любий А.В. звертався із адвокатським запитом від 20.04.2018 № 1 до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Листом від 23.04.2018 ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації" адвокату було відмовлено про надання інформації по ТОВ "ТЕЛСІ".

Отже, адвокат Любий А.В. позбавлений можливості самостійно на підставі ч. 3 ст. 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" отримати копію акту позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТЕЛСІ" від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, який перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Адвокат в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 42015000000000815 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженню.

Аналізуючи обґрунтування адвоката з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких адвокат просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати адвокат, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.45,46,84,91,93,160-166,309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати адвокату Любому Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме, до акту з додатками позапланової невиїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891) від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 за перевіряємий період з 01.07.2012 по 31.10.2012, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, розташованої у місті Києві, по вулиці Лєскова, будинок 4, з надання можливості отримання копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23166/18-к

Прим. 2 - адвокат Любий А.В.

Копія - ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 23.05.2018 р.