Court ruling № 74404141, 01.06.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/7394/18 Провадження№1-кс/522/9531/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Дрозда В.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меретом М.Д., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНП в Одеській області Дрозд В.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меретом М.Д., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146КК України, у кримінальному провадженні №12018160000000358 від 25.04.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, організував незаконну діяльність групи осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, учасники, якої об'єднані єдиним прямим умислом та планом, відомим усім учасникам групи, направленим на незаконне позбавлення волі людей за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у так званому центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям «Реабілітаційного центру «Вітрила Надії» та які протягом тривалого часу, розуміючи, що за законом не мають право позбавляти волі інших людей, але бажаючи це зробити, переслідуючи корисний мотив, незаконно позбавляли волі людей та поза їх волею поміщували у місця примусового утримання, яке потерпіли не мали змогу вільно залишати, оскільки знаходились під постійним наглядом групи наглядачів, де їм також умисно та систематично завдавали сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв, мучення, насильницьких дій з метою залякування, примушення потерпілих на вчинення дій, що суперечать їх волі.

Крім того, до слідчого СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення про те, що будучи обізнаними про зайняття незаконною діяльністю щодо надання допомоги наркозалежним, ОСОБА_3 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, з метою особистого збагачення, організували у будинку № 90 по вул. Кільцева, 90 у с. Фонтанка, Лиманського району, Одеської області, незаконну діяльність направлену на незаконне позбавлення волі людей за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у так званому центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям «Реабілітаційного центру «Вітрила Надії».

Так, встановлено, що до вказаного реабілітаційного центру, а саме, особи, які вчиняли протиправні дії з незаконного утримання потерпілих мають відношення:

-ОСОБА_6, який користується карткою «ПриватБанк» НОМЕР_1;

-ОСОБА_7, який користується карткою «ПриватБанк» НОМЕР_2;

-ОСОБА_8, який користується картками «ПриватБанк» НОМЕР_3, НОМЕР_4 та № НОМЕР_5.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в ході слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме, інформації про реєстрацію банківських рахунків за заначеними номерами платіжних карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Вказані інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінально караних діянь групою невстановлених осіб.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146КК України, у кримінальному провадженні №12018160000000358 від 25.04.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Дрозда В.Ю про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Дрозду Віталію Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Михайлюковій Олені Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Дучко Тетяні Валеріївні, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Мазуру Едуарду Олеговичу, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області капітану поліції Медведеву Павлу Вікторовичу, т.в.о. оперуповноваженого ВПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Стародубову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Головерді Олексію Олександровичу, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області рядовому поліції Бордану Ігорю Ігоровичу, головному оперуповноваженому ДБЗПТЛ НПУ підполковнику поліції Гаманюку Андрію Вадимовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДБЗПТЛ НПУ капітану поліції Кравченку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карток: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 і НОМЕР_5 та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу його відкриття до отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу і дат банківських операції, контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на електронному носії.

У разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата надати відповідну фото та відео фіксацію в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.06.2018