Court ruling № 74403011, 29.05.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5710/18 1-кс/335/3944/2018

(вступна та резолютивна частини)

29 травня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиної Т.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 23.05.2018 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- сумку чорного кольору;

- свідоцтво серії НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу;

- свідоцтво серії НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу;

- водійське посвідчення серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2;

- свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію бортового причепу, реєстраційний номер якого НОМЕР_6;

- автомобільні ключі у кількості 2 одиниць;

- банківські картки «ПриватБанк» за НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7,

- грошові кошти у сумі 1.000,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 10 одиниць, а саме: LF 82540713 G, LF 01834214 H, MB 71804114 A, MB 57422737 E, MB 54081907 C, LD 66921676 C, LB 47900485 W, MB 42050784 B, LB 88658614 V, LA 39345940 A;

- сухий контрольний зразок (конверт № 1);

- контрольний зразок, обробленою спиртом (конверт № 2);

- змив з долоні правої руки ОСОБА_2 (конверт № 3);

- змив з долоні лівої руки ОСОБА_2 (конверт № 4);

- мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору із вставленою сім-картою; флеш-носій у корпусі чорного кольору.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) грошові кошти у сумі 17.000,00 грн., номіналом по 500 грн, а саме: ХГ 2418124, ЛГ 6778591, ФУ 1269865, ФЖ 1269574, ФЖ 1269580, УР 7924410, ФЖ 1269581, ФГ 2024107, ФЖ 1269867, ФЖ 1269866, СГ 8634871, ФД 2862945, ЗЗ 6685597, УЗ 8655675, УЗ 8563480, СГ 6972103, ЛЗ 3161631, ФЖ 1269579, УЖ 6185186, СЗ 0429200, ФГ 3852452, ФД 8017657, УГ 0021368, ЛГ 4155921, ЛЗ 6439551, ЗД 7271802, ЗБ 0531556, УД 6475463, ВЖ 6444613, СЗ 8798007, УД 7412319, ЗЗ 9502564, УД 6911616, СБ 7605174;

1) копію договору оренди стосовно нерухомого майна - будинку для відпочинку, дитячого оздоровчого табору «Колосок», який розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд.126, укладений між Веселівською районною радою Запорізької області, в особі голови ОСОБА_3 (орендодавець) та гр. ОСОБА_4 (Орендар) на 3 арк.;

2) повідомлення Веселівської районної ради №77/02-45 від 02.04.2018 про надання дозволу на передачу в орендне користування Веселівській територіальній громаді приміщення районної центральної бібліотеки без обмеження часу оренди на 1 арк.;

3) рішення Веселівської районної ради №15 від 25.02.2010 «Про передачу комунального майна» (завірена копія) на 1 арк.;

4) рішення Веселівської районної ради №33 від 23.03.2017 «Про призначення директора РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_2 (завірена копія) на 1 арк.;

5) перелік документів які необхідні для складання договору на поставку електроенергії (копія) на 1 арк.;

6) контракт з директором комунального підприємства від 11.05.2017 між Веселівською районною радою в особі ОСОБА_3 (засновник) та ОСОБА_2 (підприємство) (оригінал) на 4 арк.;

7) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №650776 - Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

8) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - Веселівське районне комунальне підприємство «Райсількомунгосп» на 1 арк.;

9) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

10) відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №169/2014 «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

11) повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків (додаток 4) від 09.04.2004 року (завірена копія) на 1 арк.;

12) зміни та доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2012 рік, на 2 арк.;

13) доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2006 рік, на 2 арк.;

14) статут Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2003 рік на 8 арк.;

15) договір №36/09-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 01.10.2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 2 арк.;

16) договір №19/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 3 арк.;

17) договір №6/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 6 арк.;

18) договір №21/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 5 арк.;

19) договір №24/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, без підпису ОСОБА_5 на 4 арк.;

20) договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

21) договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 2 арк.;

22) договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

23) договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 126, на 2 арк.;

24) лист Веселівської районної ради про надання інформації №04/02-45 на адресу КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

25) довідку РКП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 17.01.2018 про закріплену нерухомість на 1 арк. без підписів;

26) інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_3 без підпису на 1 арк.;

27) інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_3 без підпису на 1 арк.;

28) інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу Голову ліквідаційної комісії без підпису на 1 арк.;

29) чорнові записи від ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 2 арк.;

30) повідомлення про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 14.11.2017 року на 1 арк.;

31) заяву про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

32) звіт про операції по рахунку №26008060267941 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.05.2016 по 31.07.2016 без підписів на 2 арк.;

33) звіт про операції по рахунку №26008060267941 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.08.2016 по 31.10.2016 без підписів на 2 арк.;

34) звіт про операції по рахунку №26008060267941 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.11.2016 по 31.01.2017 без підписів на 2 арк.;

35) звіт про операції по рахунку №26008060267941 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.02.2017 по 30.04.2017 без підписів на 2 арк.;

36) заяву ОСОБА_6 від 21.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

37) заяву ОСОБА_7 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

38) заяву ОСОБА_8 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

39) заяву ОСОБА_9 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

40) заяву ОСОБА_10 від 24.10.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

41) копію паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_8 на 2 арк.;

42) копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

43) копію свідоцтва НОМЕР_8 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

44) копію свідоцтва платника єдиного податку №635834 ОСОБА_11 на 1 арк.;

45) запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №03-03/349 від 12.05.2017 про надання інформації про кількість осіб, які отримали заробітню плату на рівні або менше на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

46) запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №369/02-45 від 18.09.2017 про надання інформації про надання інвентаризаційного опису комунального майна на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

47) перелік підприємств, установ, закладів, цілісні майнові комплекси яких є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл та селища Веселе без підписів на 1 арк.;

48) відповідь ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №4 від 25.04.2017 на вих. №02.10 від 21.04.2017 без підписів на 1 арк.;

49) наказ №1/К без дати від директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» без підписів на 1 арк.;

50) запит №168/02-10 від 21.04.2017 від Веселівської районної ради на директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

51) довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 19.04.2017 на 1 арк.;

52) контракт з керівником комунального підприємства без дати з копією підпису в графі «Керівник» на 4 арк.;

53) заяву від ОСОБА_2 від 28.03.2017 на 2 арк.;

54) рецензію Звіту про оцінку нерухомого майна - будинку відпочинку позначеного літ. А-2 піонерского табору «Колосок», що знаходиться за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 126 (копія) на 1 арк.;

55) чеки на суму 756 грн., 75 грн., 198 грн. на 1 арк.;

56) акт прийому-передачі від 20.03.2017 на 1 арк.;

57) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

58) рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (кольорова фотокопія) на 4 арк.;

59) рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (завірена копія) на 1 арк.;

60) рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (з оригіналом печатки без підпису) на 1 арк.;

61) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 07.04.2017 на 1 арк.;

62) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

63) довідку щодо здачі в оренду об'єктів майна по ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису на 1 арк.;

64) запит ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №03 від 19.01.2018 на адресу Веселівської районної ради на 1 арк.;

65) довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису з чорновими записами олівцем «щодо здачі в оренду об'єктів майна по» «термін дії договору» на 1 арк.;

66) інформацію щодо здачі в оренду об'єктів майна, в наявності вільних виробничих площ, обладнання, яке пропонується до здачі в оренду, продажу по відділу освіти, молоді та спорту Веселівської РДА за станом на 01.01.2018 без підписів на 1 арк.;

67) копію рішення №7 від 29.03.2016 «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Веселівська районна рада» на 2 арк.;

68) договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища Веселівського району від 15.11.2016 на 4 арк.;

69) технічний паспорт на гараж НОМЕР_7, допоміжне приміщення №18, адреса: АДРЕСА_2 з додатками (копія) на 3 арк.;

70) договір без №, оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, Веселівського району без дати на 3 арк.;

71) акт приймання-передачі затвердженого Головою Веселівської районної ради ОСОБА_3 на 1 арк.;

72) договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: смт. Веселе, вул. Молодіжна, 3 на 4 арк.;

73) розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 25.10.2016 на 1 арк.;

74) акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

75) копію листа представника ГО «Волонтерський Центр Запоріжжя» у Веселівському районі №01-01 від 10.01.2017 на 2 арк.

76) договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: смт. Веселе, вул. Молодіжна, 3 на 4 арк.;

77) акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

78) розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

79) акт приймання передачі виконаних робіт на 1 арк.;

80) товарний чек без № від 11.10.2016 на суму 919 грн. на 1 арк.;

81) рішення №12 Веселівської районної ради від 18.02.2016 «Про передачу в оперативне управління комунального майна» на 1 арк.;

82) рішення №26 Веселівської районної ради від 01.03.2012 «Про передачу з балансу на баланс» на 1 арк.;

83) рішення №32 Веселівської районної ради від 29.09.2016 «Про передачу в орендне користування приміщень» на 2 арк.;

84) свідоцтво про право власності від 19.03.2012 №000671 (завірена копія) на 1 арк.;

85) витяг про державну реєстрацію прав КП «Веселівське районне бюро технічної інвентаризації витяг №33519729 від 19.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

86) технічний паспорт на нежиле приміщення №16 від 03.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

87) експлікацію приміщень до плану приміщення №16, вул. Молодіжна, 3, смт. Веселе (завірена копія) на 1 арк.;

88) рішення №8 від 18.02.2016 «Про затвердження розпорядження голови Веселівської районної ради» (завірена копія) на 1 арк.;

89) лист від голови районної ради №5-Р від 05.02.2016 «Про орендне користування» (завірена копія) на 1 арк.;

90) рішення Веселівської районної ради №21 від 17.08.2012 «Про передачу майна комунальної власності» (завірена копія) на 1 арк.;

91) акт приймання-передачі 17.08.2012 №21 на 2 арк.;

92) рішення Веселівської районної ради №32 від 23.03.2017 «Про передачу з балансу на баланс» (без підписів) на 1 арк.;

93) рішення Веселівської районної ради №2 від 03.06.2016 «Про припинення дії контракту» (завірена копія) на 1 арк.;

94) рішення Веселівської районної ради №19 від 24.05.2012 «Про передачу з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

95) рішення Веселівської районної ради №6 від 08.07.2011 «Про передачу комунального майна з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

96) склад комісії по прийому передачі транспортного засобу Додаток 1 до рішення №8 (завірена копія) на 1 арк.;

97) рішення Веселівської районної ради №13, 12, 18, 2, (завірені копії) на 5 арк.;

98) акт передачі-приймання від 25.04.2017 на 1 арк.;

99) акт передачі-приймання від 06.06.2016 на 1 арк.;

100) акт передачі-приймання від 19.04.2016 на 1 арк.;

101) википіровку від руки на аркуші в клітинку на 1 арк.;

102) копію державного акту на право постійного користування земельної ділянки Серія ЯЯ №113014 на 1 арк.;

103) копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8336692 від 14.09.2005 на 1 арк.;

104) витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №10420956 (копія) на 1 арк.;

105) додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

106) розпорядження №01\18 від 01.04.2018 «Про підвищення тарифів на надання комунальних послуг» без підпису на 1 арк.;

107) додаткову угоду до договору оренди від 25.03.2018 без підписів на 1 арк.;

108) розрахунок орендної плати на оренду земельних ділянок Кирилівка 2017-2018 (без підписів) на 1 арк.;

109) договір орендаторів на 2017 рік РКП на 4 арк.;

110) видаткову частину РКП за 2017 на 1 арк.;

111) витяг з реєстру платників єдиного податку №1819815228 на 1 арк.;

112) додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

113) копію рішення №11 від 23.11.2012 року на 1 арк.;

114) витяг з реєстру №15363975 (копія) на 1 арк.;

115) копії рішень №35, 15, 38 на 3 арк.;

116) копію списку майна (Додаток №1 до рішення №27) на 1 арк.;

117) договір №8 «оренди нерухомого майна» від 22.02.2013 на 2 арк.;

118) акт №1 прийому-передачі на 1 арк.;

119) лист №11 від 21.03.2018 на 1 арк.;

120) договір №1/18 на суборенду нерухомого майна без дати на 1 арк.;

121) виписку №09 від 21.02.2018 року на 1 арк.;

122) чорнові записи на 3 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 29 травня 2018 р.

Повний текст ухвали буде оголошено 4 червня 2018 р. о 08:10 год. (з урахуванням, що 2-3 червня 2018 р. вихідні дні).

Слідчий суддя А.В. Шалагінова