Court ruling № 74398434, 27.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1882/18

Провадження № 1-кс/727/565/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018260000000006 від 05.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України),

сторони кримінального провадження:– слідчий Хоменко І.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12018260000000006 від 05.01.2018 року.

Вказує, що Службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ «РР Транс», ТзОВ «Данвер Плюс», ТзОВ «Капітал Трейд Компані», ТзОВ «Е.Т.Е.», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП «Супроікс», ПП «ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Вартість договору складає 14 млн. 779 тис. грн.

08.11.2017 між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладена додаткова угода №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №371 від 26.12.2016 (будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109 Б в м. Вижниця Чернівецької області), п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт – 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік – 14 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об’єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи Вижницької міської ради та ТОВ «Трейдербуд», достовірно знаючи, що роботи на вказаному об’єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами Вижницької міської ради на рахунки ТОВ «Трейдербуд» перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння Вижницької міської ради, 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ «Трейдербуд» всіх робіт по об’єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ «Трейдербуд», службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

Окрім вказаного, в ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «Трейдербуд» встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від Вижницької міської ради в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ «Трейдербуд» від Вижницької міської ради за будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Вижниця по вул. Українській, 109Б.

Так, на банківський рахунок №26003052519053 фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ( зареєстрований 21.11.2017 в Івано-Франківській області, Косівському районі с. Пістинь), який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» 07.12.2017 перераховано 61 тис., 13.12.2017 – 105 тис. грн., 14.12.2017 – 102 тис. грн., 20.12.2017 – 102 тис. грн., 22.12.2017 – 152 тис. грн., 28.12.2017 – 152 тис. грн., 28.12.2017 – 102 тис. грн.. 05.01.2018 – 510 тис. грн. та 05.01.2018 – 150 тис. грн.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів призначених для будівництва каналізаційних очисних споруд в м. Вижниця по вул. Українській, 109Б, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 №26003052519053, який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677) за період з 07.12.2017 по даний час.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570 - м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14А.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Вартість договору складає 14 млн. 779 тис. грн.

08.11.2017 між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладена додаткова угода №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №371 від 26.12.2016 (будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109 Б в м. Вижниця Чернівецької області), п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт – 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік – 14 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об’єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи Вижницької міської ради та ТОВ «Трейдербуд», достовірно знаючи, що роботи на вказаному об’єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами Вижницької міської ради на рахунки ТОВ «Трейдербуд» перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння Вижницької міської ради, 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ «Трейдербуд» всіх робіт по об’єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ «Трейдербуд», службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

Окрім вказаного, в ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «Трейдербуд» встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від Вижницької міської ради в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ «Трейдербуд» від Вижницької міської ради за будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Вижниця по вул. Українській, 109Б.

Так, на банківський рахунок №26003052519053 фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ( зареєстрований 21.11.2017 в Івано-Франківській області, Косівському районі с. Пістинь), який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» 07.12.2017 перераховано 61 тис., 13.12.2017 – 105 тис. грн., 14.12.2017 – 102 тис. грн., 20.12.2017 – 102 тис. грн., 22.12.2017 – 152 тис. грн., 28.12.2017 – 152 тис. грн., 28.12.2017 – 102 тис. грн.. 05.01.2018 – 510 тис. грн. та 05.01.2018 – 150 тис. грн.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів призначених для будівництва каналізаційних очисних споруд в м. Вижниця по вул. Українській, 109Б, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 №26003052519053, який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677) за період з 07.12.2017 по даний час.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570 - м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14А.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, з можливістю отримання завірених копій в ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б, а саме – до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 №26003052519053, який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677) за період з 07.12.2017 по 27.02.2018 р.

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов’язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.