Court ruling № 74394022, 11.05.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/1502/2018

У Х В А Л А

11.05.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Київ вул. Володимирська 46, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р підприємств ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" з можливістю вилучення документів, на яких міститься підпис виконаний від імені посадових осіб вказаних підприємств, а також інші документи з підписами, щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи створили ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд". Вказане підтверджується поясненнями директора вказаних підприємств ОСОБА_1, про те що він зареєстрував підприємства за винагороду на прохання особи на ім'я "Андрій" Дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, а також інформація щодо осіб які мали паво розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Київ вул. Володимирська 46 МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26008013050352, №26009001050352, №26053013050352 ТОВ "Амедей" код ЄДРПОУ 40716045; №26003013040442, №26058013040442, №26004001040442 ТОВ "Ексім Глобал Трейд" код ЄДРПОУ 39896978; №26005001032158, №26004013032158, №26102001032158, №26059013032158 ТОВ "Локурт Плюс" код ЄДРПОУ 39280621 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.