Court ruling № 74369728, 29.05.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/6010/18

Провадження № 1-кс/712/2678/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №42017251010000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_2 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_2, а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», у ФОП ОСОБА_2 наявні наступні розрахункові рахунки:

- № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 25.10.2016;

- № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.09.2017;

- № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 28.07.2017;

- № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 06.10.2017;

- № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 11.12.2017.

З метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1).

У судове засідання слідчий не з’явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інформація, яка міститься в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»» в м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1): № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1): № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1): № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1): № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1): № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси; № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян