Court ruling № 74367267, 29.05.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3925/18

н/п 1-кс/640/5383/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12018220000000010 від 03.01.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

22.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», МФО № 351607, код ЄДРПОУ 14070197, що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19, а саме: юридична (реєстраційна справа), усі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ПП «Укрбудінвест», код ЄДРПОУ 31634135, регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ПП «Укрбудінвест» № 26008017471, відкритого в ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», МФО № 351607, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_2, директор ПП «Укрбудінвест», ФОП ОСОБА_3, вступивши в попередню змову з посадовими особами ряду сільрад Первомайського району Харківської області, постійно стаючи переможцями державних закупівель, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на проведення ремонтів будівель та дорожнього покриття протягом кінця 2016 - 2017 років на території Первомайського району Харківської області. ОСОБА_2, виконуючи організаційно-розпорядчі функції директора ПП «Укрбудінвест», залучивши до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_3, що являється ФОП, вносив до кошторисної документації про виконання робіт за договорами на поточний ремонт дорожнього покриття завідомо неправдиві відомості, збільшуючи вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також виконаних робіт на суму понад 500 тис. грн. Отримані в такий спосіб кошти в подальшому були ними привласнені та розподілені із зацікавленими особами. При цьому, ФОП ОСОБА_3, ремонтуючи згідно актів виконаних робіт одночасно дороги та будівлі в різних селах Первомайського району, не мала жодного найманого працівника.

Слідчий Ситникова Я.В. до судового засідання не з’явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», МФО № 351607, код ЄДРПОУ 14070197, що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: юридична (реєстраційна справа), усі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ПП «Укрбудінвест», код ЄДРПОУ 31634135, регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ПП «Укрбудінвест» № 26008017471, відкритого в ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», МФО № 351607, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018.

Роз’яснити представнику ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.