Court ruling № 74357770, 29.05.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2417/18

Провадження №1-кс/751/1416/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32018270000000027 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів, які підтверджують фінансово – господарські операції ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) з ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), ТОВ «Агро-зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Георіс-V» (код ЄДРПОУ 35829269), ТОВ «Зірва» (код ЄДРПОУ 41396077), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Мегатрейд Універс» (код 41764550), ТОВ «ДТ «Брейс» (код 41754961) за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, а саме: експрес накладних, інших документів та відомостей про товари (найменування, кількість, вагу, дату та час відправлення (отримання), П.І.Б./назву, адресу, контактний телефон вантажовідправника (вантажоожержувача), щодо вантажів які відправлялись та одержувались вказаними підприємствами, договорів з додатками до них та додаткових угод, первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, квитанцій актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших), товарно-транспортних документів (товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, 57).

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи які підтверджують фінансово – господарські операції ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) з ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), ТОВ «Агро-зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Георіс-V» (код ЄДРПОУ 35829269), ТОВ «Зірва» (код ЄДРПОУ 41396077), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Мегатрейд Універс» (код 41764550), ТОВ «ДТ «Брейс» (код 41754961), за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У відповідності до постанови начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області від 30.03.2018 досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32018270000000027 від 28.02.2018 здійснює група слідчих та оперативних співробітників, до складу якої входять заступник начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старший оперуповноважений з ОСОБА_5 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старший оперуповноважений з ОСОБА_5 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому – заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, заступнику начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_5 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_5 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів, які підтверджують фінансово – господарські операції ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) з ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), ТОВ «Агро-зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Георіс-V» (код ЄДРПОУ 35829269), ТОВ «Зірва» (код ЄДРПОУ 41396077), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Мегатрейд Універс» (код 41764550), ТОВ «ДТ «Брейс» (код 41754961) за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, а саме: експрес накладних, інших документів та відомостей про товари (найменування, кількість, вагу, дату та час відправлення (отримання), П.І.Б./назву, адресу, контактний телефон вантажовідправника (вантажоожержувача), щодо вантажів які відправлялись та одержувались вказаними підприємствами, договорів з додатками до них та додаткових угод, первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, квитанцій актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших), товарно-транспортних документів (товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, 57).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко