Court ruling № 74337976, 30.05.2018, Zachepylivka District Court of Kharkiv Oblast

У Х В А Л А Справа № 620/356/18

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2018 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку., -

ВСТАНОВИВ:

До судунадійшло клопотанняначальника СВЗачепилівського ВПКрасноградського ВПГУНП вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_4 про проведенняобшуку вякому вказано,що Слідчимвідділенням ЗачепилівськогоВП КрасноградськогоВП ГУНПв Харківськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні № 12018220290000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення встановлено, що 16.07.2015 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в розмірі 60 000 доларів США.

У ході досудового розслідування, процесуальним керівником допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що він з дитинства знайомий з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони мешкали в одному селі та разом ходили до школи. ОСОБА_6 виїхав з села, коли йому виповнилося 18 років та після армії він мешкав у АДРЕСА_1 .

16.07.2015 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з проханням взяти у борг грошові кошти у сумі 50.000 доларів США на заняття підприємницькою діяльністю.

Оскільки у потерпілого підстав не вірити словам ОСОБА_6 не було, він позичив йому грошові кошти у сумі 50.000 доларів США. Після чого ОСОБА_6 написав розписку про те, що позичив грошові кошти терміном на один рік з щомісячною виплатою 4% (2000 доларів США) за користування грошима.

05.09.2015 року ОСОБА_6 знов звернувся до ОСОБА_5 з проханням позичити йому ще 10.000 доларів США для тих же потреб і на тих же умовах. Повіривши ОСОБА_6 потерпілий знову позичив йому грошові кошти в сумі 10.000 доларів США. Після чого ОСОБА_6 написав другу розписку про те, що він позичив у потерпілого 10.000 доларів США. Таким чином загальна сума грошових коштів, які взяв у борг ОСОБА_6 склала 60.000 доларів США.

Після того, як ОСОБА_6 взяв у борг вказані грошові кошти він жодної із сум останньому не повернув, при цьому постійно ухиляється від сплати грошових коштів під будь яким приводом.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування потерпілим подано цивільний позов на загальну суму 1568400 грн., який у подальшому долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що він починаючи з 1997 року знайомий з ОСОБА_5 , який проживав та проживає на даний час в с. Лебяже Зачепилівського району Харківської області.

Приблизно в 7 місяці 2015 року ОСОБА_7 перебував на вказаному підприємстві та розмовляв з ОСОБА_5 . Приблизно в обід до підприємства зайшов ОСОБА_6 , який привітався з ними. З розмови, яка велась між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідок зрозумів, що між ними раніше була якась домовленість щодо позики грошових коштів.

Вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що він займається бізнесом, а саме виготовленням та продажем цінних металів, у тому числі золотом та сріблом. Також він повідомив, що для розширення бізнесу та отримання більше коштів йому необхідні гроші. У зв`язку з цим, він попросив у ОСОБА_5 позичити йому 50000 доларів США на певний строк. У відповідь ОСОБА_5 погодився, відібрав у ОСОБА_6 розписку про отримання ним грошових коштів у сумі 50000 доларів США та дав йому вказані гроші. ОСОБА_7 постійно знаходився при їхній розмові.

Приблизно через 2 місяці після цього, ОСОБА_6 знову приїхав до вказаного підприємства, зайшов до кабінету ОСОБА_5 , у якому ОСОБА_7 також знаходився та повідомив, що 50000 доларів США для розширення бізнесу йому не хватило, тому він попросив ОСОБА_5 позичити йому ще 10000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_5 погодився, відібрав у ОСОБА_6 розписку про отримання ним грошових коштів у сумі 10000 доларів США та дав йому вказані гроші. ОСОБА_7 також постійно знаходився при їхній розмові.

Після цього, ОСОБА_7 не бачив ОСОБА_6 на вказаному підприємстві. Зі слів ОСОБА_5 йому відомо, що ОСОБА_6 до цього часу жодної із вказаних сум не повернув, постійно ухиляється від сплати боргу та зустрічі взагалі.

Допитаний уякості свідка ОСОБА_8 повідомив,що віндитинства знайомий з ОСОБА_5 , який проживав та проживає на даний час в с. Лебяже Зачепилівського району Харківської області та ОСОБА_6 , який на той час проживав в с. Лебяже, а на теперішній час проживає в м. Дніпро.

ОСОБА_8 у 2016 році від ОСОБА_5 стало відомо про те, що останній надав у борг ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 60000 доларів США.

Починаючи з 2016 року по теперішній час, ОСОБА_5 постійно скаржиться на ОСОБА_6 , який не віддає позичені грошові кошти, постійно ухиляється від сплати боргу та зустрічі взагалі.

На пасху у квітні 2018 році, точної дати ОСОБА_8 не пам`ятає, останній разом з родиною знаходився на кладовищі в с. Лебяже. Там також знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які також приїхали на поминки.

Після цього, ОСОБА_8 підійшов до ОСОБА_5 , з яким почали розмовляти, а через деякий час вони в двох підійшли до ОСОБА_6 та почали розмовляти. ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 чи не привіз він грошові кошти, які останній заборгував. На що ОСОБА_6 повідомив, що гроші він не привіз, оскільки у нього їх не має. У свою чергу ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 написати нову розписку, оскільки по старій закінчується строк позовної давності. На що ОСОБА_6 декілька разів повідомив, що він жодної розписки писати не буде. Після цього, ОСОБА_5 розізлився та пішов до своєї родини, а ОСОБА_8 з ОСОБА_6 залишився. Через декілька хвилин, ОСОБА_6 попрощався з ОСОБА_8 та розвертаючись повідомив, що жодних грошей він ОСОБА_5 повертати не буде та розписки писати також не буде.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.04.2018 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), рахується нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які свідчать, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходиться грошові кошти, які є безпосереднім об`єктом вказаного кримінального правопорушення, а також майно, яке придбано в наслідок цього злочину.

Таким чином відшукання та вилучення вказаних у клопотанні грошових коштів та майна необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою виконання завдання кримінального провадження, забезпечення розумних строків досудового розслідування, відшукання речових доказів у цьому кримінальному провадженні, необхідно провести обшук в квартирі, яка належить ОСОБА_6 , а саме в його житлі, будь-якому приміщенні незалежно від його правового статусу та призначення, що пристосоване для тимчасового чи постійного проживання в ньому фізичних осіб та складових частинах до нього та в інших його володіннях транспортних засобах, земельній ділянці, гаражі, інших будівлях та приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого призначення, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення грошових коштів, які є безпосереднім об`єктом вказаного кримінального правопорушення, а також майна, яке придбано в наслідок цього злочину.

В судовомузасіданні начальникЗачепилівського відділуПервомайської місцевоїпрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Відповідно до з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь якої мети, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12018220290000064 від 19 квітня 2018 року, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, розпискою ОСОБА_9 , від 05.09.2015 року, та від 16.07.2015 року., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 19.04.2018 року., протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 27.04.2018 року., протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , від 27.04.2018 року.

У зв`язку з викладеним, з метою виконання завдання кримінального провадження, забезпечення розумних строків досудового розслідування, відшукання речових доказів у цьому кримінальному провадженні, необхідно провести обшук в квартирі, яка належить ОСОБА_6 , а саме в його житлі, будь-якому приміщенні незалежно від його правового статусу та призначення, що пристосоване для тимчасового чи постійного проживання в ньому фізичних осіб та складових частинах до нього та в інших його володіннях транспортних засобах, земельній ділянці, гаражі, інших будівлях та приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого призначення, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення грошових коштів, які є безпосереднім об`єктом вказаного кримінального правопорушення, а також майна, яке придбано в наслідок цього злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 13, 28, 98, 234, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надатидозвіл напроведення обшукуквартири, яка належить ОСОБА_9 , а саме в його житлі, будь-якому приміщенні незалежно від його правового статусу та призначення, що пристосоване для тимчасового чи постійного проживання в ньому фізичних осіб та складових частинах до нього та в інших його володіннях, транспортних засобах, земельній ділянці, гаражі, інших будівлях та приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого призначення, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення грошових коштів, які є безпосереднім об`єктом вказаного кримінального правопорушення, а також майна, яке придбано в наслідок цього злочину.

Проведення обшукудоручити начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 29 червня 2018 року.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1