Court ruling № 74335253, 29.05.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2417/18

Провадження №1-кс/751/1302/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32018270000000027 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів юридичних справ осіб – власників трьох карток: картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку; договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття карткових рахунків картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme; інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по карткових рахунках трьох карток: картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 10.05.2018 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські карткові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 10.05.2018 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними картковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку, з метою встановлення осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об’єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок протиправної діяльності, отримання зразків почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У відповідності до постанови начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області від 30.03.2018 досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32018270000000027 від 28.02.2018 здійснює група слідчих та оперативних співробітників, до складу якої входять заступник начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старший оперуповноважений з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старший оперуповноважений з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старший оперуповноважений з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старший оперуповноважений з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старший оперуповноважений ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, оперуповноважений ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, оперуповноважений ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18, а також заступнику начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів юридичних справ осіб – власників трьох карток: картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку; договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття карткових рахунків картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme;

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по карткових рахунках трьох карток: картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1051 8654 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme; картки ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1529 1612 дійсна до 10/21 (029) Business; картка ПриватБанку «Ключ до рахунку» 5169 3305 1108 5687 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 10.05.2018 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські карткові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 10.05.2018 включно;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними картковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»,

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко