Court ruling № 74333939, 29.05.2018, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/1168/18

1-кс/662/168/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В,, секретар судового засідання Дружицька Н.А., з участю прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12018230220000159 клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2018 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури вказуючи на те, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230220000159 від 27.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка смт. Новотроїцьке, Новотроїцького району, Херсонської області вулиця Першотравнева №133, яка працює головним бухгалтером в ТОВ «Цемент Преміум Плюс». З показів потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що він являється співвласником товариства з обмеженою відповідальністю «Цемент Преміум Плюс» МФО 39187892, рахунок 26006447494, що розташоване за адресою Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке по вул.. Соборній №59 будинок типографії на другому поверсі. ТОВ «Цемент Преміум Плюс» безпосередньої співпрацює з заводом ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна» МФО 00292923, рахунок 26009003143010, який розташований за адресою м. Дніпро вул. Барікадна №15/а та кожного року між нашою фірмою та заводом складається договір про постачання цементу на фірму. В серпні місяці 2017 року в відділенні банку «Аваль» на фірму ТОВ «Цемент Преміум Плюс» було надано кредит (Овердравт) в загальній сумі чотириста двадцять тисяч гривень, які було перераховано на рахунок фірми. Також починаючи з початку вересня місяця 2017 року та до кінця року на фірму постачалися гроші від клієнтів фірми в загальній сумі пятсот тисяч, які також були зараховані на рахунок фірми в банку «Аваль». З 2015 року бухгалтером на фірмі працює ОСОБА_5, та кожного разу при замовленні товару, а саме цементу ОСОБА_5 з рахунку фірми переводила гроші на фірму ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна». Після нового року під час розмови з ОСОБА_5 він запитав в неї скільки грошей мається на рахунку фірми на, що вона відповіла, що всі гроші нею були переведені на завод постачальника на зроблені їх фірмою замовлення. Зателефонувавши на завод зясувалося, що гроші дійсно з фірми «Цемент Преміум Плюс», на завод ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна не переводилися.

01.12.2016 року між ТОВ «Цемент Преміум Плюс» в особі директора ОСОБА_4, юридична адреса смт. Новотроїцьке, Новотроїцький район, Херсонської області вулиця Соборна №59, код ЕРДПОУ 39187892, ІПН 391878921187, персональний рахунок 26006447494 в ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» який є покупцем та ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна», в особі Голови ОСОБА_7 Тіде, юридична адреса Дніпропетровська область, м. Дніпро вул.Барікадна №15/а, код ЄДРПОУ 00292923, ІПН 002929204055, персональний рахунок 26009003143010 в ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», який є постачальником укладено договір поставки цементу №115 від 01.12.2016 року. Аналогічний договір поставки цементу укладено між сторонами №115 від 01.12.2017 року.

Розкриття банківської таємниці по картковим рахункам вищевказаних осіб самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, зокрема та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення та для встановлення суми збитків від кримінального правопорушення. Без отримання вищевказаної інформації іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України не вбачається за можливе, адже за допомогою інформації отриманої після розкриття банківської таємниці можна буде підтвердити обставини щодо перерахунку грошових коштів, або спростувати викладені факти.

Просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення ( здійснення виїмки).

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна» у володінні якого знаходяться документи, що становлять банківську таємницю.

Прокурор Трішечкін С.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення обставин злочину необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», код ЄДРПОУ 21684818,МФО, 300539, юридична адреса 04070 Україна, м. Київ, вулиця Спаська №30/а, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта до:

- персонального рахунку26009003143010ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», відкритий наПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна», в особі Голови ОСОБА_7 СільвіоТіде, юридична адреса Дніпропетровська область, м. Дніпро вул.. Барікадна №15/а, код ЄДРПОУ 00292923, ІПН 002929204055;

Виписки про рух коштів, як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: 26009003143010(код валюти 980 Українська гривня) з 01.01.2017 року по 27.03.2018 року.

Документи подані для відкриття рахунку, договори між власником та ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна» про відкриття персонального рахунку 26009003143010.

Дані осіб, які знімали кошти з рахунку26009003143010в роздрукованому та електронних носіях з 01.01.2017 року по 27.03.2018 року.

КерівництвуПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», код ЄДРПОУ 21684818,МФО, 300539, юридична адреса 04070 Україна, м. Київ, вулиця Спаська №30/а, забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних даних, надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», код ЄДРПОУ 21684818,МФО, 300539, юридична адреса 04070 Україна, м. Київ, вулиця Спаська №30/а, та містять вказані вище відомості, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обовязковим наданням копії ухвали слідчого судді представникові ПАТ «ІНГ ОСОБА_6 Україна», код ЄДРПОУ 21684818,МФО, 300539, юридична адреса 04070 Україна, м. Київ, вулиця Спаська №30/а.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Тимченко