Court ruling № 74308698, 21.05.2018, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5626/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Костогриза Я. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Костогриз Я. О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018101070000747 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2014 між ПАТ КБ «Преміум» (банк) та ТОВ «Фірма «ЮЛГ» (позичальник) укладено кредитний договір №57/KЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно умов якого банк зобов'язується надати Транши кредиту на рефінансування заборгованості, що виникла при кредитуванні в ПАТ КБ «СТАНДАРТ» за договором про відкриття кредитної лінії №27/КЛ-1013 від 18.10.2013 в сумі 5 280 000,00 грн. та поповнення оборотних коштів в сумі 2 720 000,00 грн., а позивальник зобов'язується отримати Транш кредиту, використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі.

Відповідно до постанови Правління Національного байку України від 10.02.2016 № 68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Преміум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 10.02.2016 №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та делегування повноважень ліквідатора банку», незважаючи на це посадові особи ПАТ КБ «Преміум», діючи всупереч ст. ст. 50-51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 04.07.2017 уклали договір купівлі-продажу, відповідно до якого передали у власність ОСОБА_2 об'єкт нерухомості - нежитлове приміщення, складське приміщення з адміністративно-побутовим корпусом, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1

Посадові особи ПАТ КБ «Преміум», укладаючи вказаний вище договорів купівлі-продажу під час процедури ліквідації банку та делегування повноважень уповноваженій особі Фонду, своїми діями привласнили майно, що знаходиться в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) (ст. 190 КК України).

Документи, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка посвідчила договір містять підписи осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того, є засобами вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо містять на собі сліди його вчинення, а тому підлягають подальшому експертному дослідженню, тому виникла необхідність у отриманні оригіналів вказаних документів.

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за №12018101070000747.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням доступу до документів та можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні..

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Костогриза Я. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_2) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме нотаріальної справи (всіх документів, що стали підставою укладання договору купівлі-продажу) щодо укладання договору купівлі-продажу від 04.07.2017 між ПАТ КБ «Преміум» (код ЄДРПОУ 35264721) та ОСОБА_4 об'єкту нерухомості - нежитлового приміщення, складського приміщення з адміністративно-побутовим корпусом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Костогриза Я. О. повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, після проведення відповідних слідчих дій - Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук