Court ruling № 74308347, 29.05.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1489/18

Справа № 754/6699/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Скрипка О.І., з участю секретаря Моторенко К.О., розглянувши клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенка А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006,

Встановив:

25 травня 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенка А.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ 41320558), які перебувають у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві 16.02.2018 року проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100030000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року створили та придбали ТОВ «Фост-Агрос» (код ЄДРПОУ: 41709620), ТОВ «Бондвояж» (код ЄДРПОУ: 41646435), ТОВ «Промхім-Інвест» (код ЄДРПОУ: 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код ЄДРПОУ: 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код ЄДРПОУ: 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ: 41708915), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ: 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ 31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ: 41709620) та іншими підприємствами.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Торгхаус» не має працівників, виробничих (складських) та офісних приміщень, а також транспортних засобів що рахуються на балансі підприємства та які б використовувались для здійснення фінансово-господарської діяльності. Також слідством встановлено, що ТОВ «Торгхаус» на теперішній час з лютого 2018 року не звітує до податкових органів за місцем реєстрації. Виходячи з цього слідству не надається можливим підтвердити реальність проведених господарських операцій з контрагентами постачальниками, а саме ТОВ «Фост-Агрос» з урахуванням виду продукції, обсягу, якості, наявності та розрахунків.

Крім того, досудовим слідством у кримінальному провадженні відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що документи реєстраційних справ платника податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ: 41320558) знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ стосовно проведеної реєстраційної дії «Державної реєстрації шляхом новоутворення шляхом заснування юридичної особи», а також внесених подальших змін, з метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ «Торгхаус» та уповноважених на ці дії ними осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені ТОВ «Торгхаус», а також отримати документи необхідні для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень.

Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Торгхаус» неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, у зв'язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Розгляд вказаного клопотання проходився без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Слідчий до суду не з'явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчих досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання начальника 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенка А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006 - задовольнити.

Надати начальнику 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Антону Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення, а саме документів, які перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16), а саме: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ: 41320558).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов'язати службових осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100030000006.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 червня 2018 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: