Court ruling № 74295949, 22.05.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/3183/18

1-кс/405/1596/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 04.07.2017 р. за №32017120010000020, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,яке належить ОСОБА_4 з метоювиявлення тавилучення речейі документів,які маютьзначення длявказаного кримінальногопровадження,документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Зернооптпостач»,ТОВ «Лодент»(код40943135),ТОВ «А.М.Бізнесгруп» (код40773040),ТОВ «КомпаніяАгроінтекс» (код40296430),ТОВ «Реалагро-Центр»(код38688742),ТОВ «Агропромальянс»(код40975125),ТОВ «ІнтерКорп» (код41022125),ТОВ «АгатАгро» (код40186876), ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883), ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841),ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101),ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162),ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712),ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571),ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028),ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164) печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку, документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання насіння соняшника, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки сільськогосподарської продукції, олії соняшникової, макухи та інших ТМЦ за період 2016-2018рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім - картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Зернооптпостач» та іншими підприємствами реального сектору економіки, чорнові записи, блокноти, грошові кошти, цінності здобуті злочинним шляхом, статутні документи,дозвільні документи(ліцензіїта дозволина здійсненняокремих видівдіяльності),договори,додатки таспецифікації додоговорів,додаткові угоди,контракти,накладні,податкові накладні,товарно-транспортнінакладні,шляхові листи,журнали видачінаказів навідрядження,прибуткові тавидаткові касовіордери,платіжні доручення,виписки банку,рахунки-фактури,відомості пронарахування тавиплату зарплати,заяви проприйняття,звільнення зроботи,надання відпусток,накази попідприємству,авансові звіти,чекові книжки,розрахункові документи,квитанції,складські документи(картки,квитанції),документи,довіреності,акти приймання-передачіробіт,регістри аналітичногота синтетичногобухгалтерського облікувитрат ідоходів,головні книги,оборотно-сальдовівідомості,журнали-ордери,податкові деклараціїз ПДВ,з податкуна прибуток,декларації провалютні цінності,звітність 1ДФ,листування зконтрагентами,іншими організаціями,книги реєстраціївхідної тавихідної кореспонденції,касові книги,книги (журнали)складського обліку,прибуткові тавидаткові складськінакладні,складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1"Баланс",Ф.2"Звітпро фінансовірезультати",Ф.3"Звітпро рухгрошових коштівз додаткамита розшифровками",відомості такартки побухгалтерських рахунках,оборотно-сальдовівідомості такартки побухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнароднітоварно-транспортнінакладні,з/днакладні,довідки провартість перевезень,документи складськогообліку картки,журнали,реєстри,торгові патентизазначених підприємств за2016-2018рр.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.06.2018 року.

Повний текст ухвали буде оголошено 23.05.2018 року о 09.15 год.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5