Court ruling № 74277315, 25.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23587/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкова О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» (36942078).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що групою осіб, які контролюють діяльність декількох транзитно-конвертаційних груп, з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої на надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг використовуються реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» з метою документально прикриття проведення безтоварних операції.

Здобутими в ході проведеного досудового розслідування доказами встановлено низку «сумнівних» СГД, що мають ознаки фіктивності реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, а саме: ТОВ «АКЕР ЛТД» (40699905), ТОВ «ІНК БУД» (41179990), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (41199954), ТОВ «БОФ ГРУП» (37696684), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (40367145), ТОВ «ІНВАЙТ ПРОФІ» (41764697), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (41245497) та інші.

Копії зазначених у клопотанні фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» (36942078), з метою їх дослідження та аналізу, а також проведення податкових перевірок.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкову О.В. та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам ДФС України тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» (36942078) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АКЕР ЛТД» (40699905), ТОВ «ІНК БУД» (41179990), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (41199954), ТОВ «БОФ ГРУП» (37696684), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (40367145), ТОВ «ІНВАЙТ ПРОФІ» (41764697) та ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (41245497) за весь період діяльностіз можливістю вилучення їх копій, а саме: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, правила експлуатації продукції, сертифікат якості виробника на кожну одиницю продукції), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнал-ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріалах судового провадження № 757/23587/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Савенкову О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець