Court ruling № 74262583, 24.05.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5899/18

Провадження № 1-кс/592/2895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Левченко А.В., про тимчасовий доступ до документів СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО337568).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Левченко А.В.,-

ВСТАНОВИВ:

В зв’язку з тим, що складання ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне на підставі ст. 376 ч.2 КПК України обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645) №26055300973152 (980 UAH), № 26000300973152 (980 UAH), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) №26004300972847 (980 UAH), №26059300972847 (980 UAH), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26050301026382 (980 UAH), №26006300026382 (980 UAH), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550) №26003300977014 (980 UAH), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253) №26002300977532 (980 UAH), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502) №26007300977593 (980 UAH), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837) №26001300977027 (980 UAH), №26517300977027 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № 26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26104301014637 (980 UAH), №26105300014637 (980 UAH), №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд.32, і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Торговий будинок «Приладобудування» (код 38362645) №26055300973152 (980 UAH), № 26000300973152 (980 UAH), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079) №26004300972847 (980 UAH), №26059300972847 (980 UAH), ТОВ «Виробничий комплекс «Зернодар» (код 37366701) №26050301026382 (980 UAH), №26006300026382 (980 UAH), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «БВК-Комплект» (код 38305550) №26003300977014 (980 UAH), ТОВ «Екотехцентр 2000» (код 36372253) №26002300977532 (980 UAH), ТОВ «ВКП «Точмашдеталь» (код 35876502) №26007300977593 (980 UAH), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837) №26001300977027 (980 UAH), №26517300977027 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № 26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26104301014637 (980 UAH), №26105300014637 (980 UAH), №26052301014637 (980 UAH), №26008300014637 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст буде оголошено 24.05.2018 року о 17 годині

Суддя Б.В. Хитров