Court ruling № 74260849, 17.05.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8899/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686), що перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) ОСОБА_2, яка показала, що від невстановленої особи отримала грошову винагороду за реєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_2 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснювала, рух коштів не контролювала, рахунком підприємства не керувала, бухгалтерську та податкову звітність не готувала, не складала і не підписувала.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та працівник відділення ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25 - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2). При цьому, ОСОБА_3 здійснює інструктаж особам, які за грошову винагороду погоджуються бути засновниками та директорами фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_3 здійснює особистий супровід таких осіб, до нотаріальної контори для засвідчення установчих документів на реєстрацію/перереєстрацію підприємств, до органів державної реєстрації для реєстрації підприємств чи внесення змін в установчі документи та до банківських установ - для відкриття рахунків, в яких подальшому він проводить зняття готівкових коштів з банківських рахунків зареєстрованих з його допомогою підприємств. В свою чергу ОСОБА_4, сприяє відкриттю в ПАТ КБ «Приватбанк» банківських рахунків суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб та узгоджує розмір зняття готівкових коштів з рахунків вищевказаних підприємств.

При пред’явленні особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_2, впізнала ОСОБА_3, як особу, яка проводила з нею інструктаж і надавала на підпис документи для реєстрації її як засновника та директора ТОВ «Гелікон-Трейдінг», а ОСОБА_4 - як особу, яка у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» надавала їй на підпис документи для відкриття рахунків ТОВ «Гелікон-Трейдінг».

Проведеними заходами УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) має банківський рахунок у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Одеси №26002054338069 (980-українська гривня). В січні 2018 року з вказаного банківського рахунку, проведено зняття грошових коштів готівкою близько 1,5 млн. грн., нібито під закупівлю зернових культур, шляхом перерахування на банківську карту директора ТОВ «Гелікон Трейдінг» та знаття з неї у відповідному банківському відділенні.

Вказана протиправна діяльність, здійснюється за сприяння співробітників ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, які не здійснюють належних заходів контролю щодо перевірки вказаних підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що у протиправній схемі, використовуються наступні комерційні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «Екарте Фінанс» (код ЄДРПОУ 41320076), ТОВ «Агро-Пром-Торг» (код ЄДРПОУ 41198573), ТОВ «Комфорт – Сервіс - Груп» (код ЄДРПОУ 35697106), ТОВ «Комерс – Трафік» (код ЄДРПОУ 40997458), ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686), ТОВ «Такта Груп» (код ЄДРПОУ 39869897), ТОВ «Гліссад» (код ЄДРПОУ 40876847), ТОВ «Гелікон – Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483).

18.04.2018 року під час проведення обшуку робочого місця ОСОБА_4, в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25 виявлено та вилучено: платіжні доручення ТОВ «Прокторс» (код ЄДРПОУ 40045162), ТОВ «Такта Груп» (код ЄДРПОУ 39869897), ТОВ «Трасреал Агрогруп» (код ЄДРПОУ 4137577), ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483); заяви на відкриття рахунків «Амбар-Трейд» (код 42031146) та інш.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686) перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були засновниками, керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період його діяльності, а також для отримання вільних зразків їх почерку і підпису, потрібних для дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686) знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Тетра-Біз» (код ЄДРПОУ 40995686), що перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

17.05.2018