Court ruling № 74176933, 23.05.2018, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 23.05.2018

Справа № 501/612/18

1-кс/501/333/18

У Х В А Л А

23 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі – Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора – Білостоцького О.С.,

слідчого – Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42018161160000010 від 28.02.2018 року, за ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018161160000010 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.02.2018 на виконання вимог ст. 214 КПК України на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_3, згідно якої заявник повідомляє, що у період з 2010 року службовими особами ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) та ТОВ «Комунсервіс» (і.к. 30626249) вчинялись дії, спрямовані на привласнення членських внесків членів ОК «ЖК «Люстдорф» на користь ТОВ «Комунсервіс» та ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453).

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років члени ОК “ЖК “Люстдорф”, а також члени інших кооперативів (ОК “ЖК Совіньйон 2”, ГО “ОВ “Совіньйон 1”, ГО “ОВ Совіньйон 3”, ГО “ОВ “Совіньйон 4”, ОК “ЖК Совіньйон” та інші), які здійснюють діяльність у ж/м “Совіньйон”, сплачували членські та цільові внески згідно бюджетів, які щорічно затверджуються рішеннями загальних зборів кооперативів. Серед напрямків витрат, є загальна стаття “Витрати на утримання загальної інфраструктури ж/м “Совіньйон”, до складу якої також входять витрати на “утримання зовнішніх під'їзних шляхів до території ж/м “Совіньйон” - проспекти Чорноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфського проспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем’янської, Нова дорога, пров. Південносанаторний та інші. Обслуговування всієї інфраструктури ж/м ”Совіньйон” здійснюється обслуговуючими кооперативами та підрядними організаціями, в т.ч. ТОВ «Комунсервіс» та ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ОК «ЖК «Люстдорф», з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) № 26003300017982, який з 15.12.2014 по 30.03.2018 був відкритий у Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", який належав ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) з період з 01.01.2015 по 30.03.2018.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України – слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО банку – 328845, код ЄДРПОУ: 09328601 місцезнаходження: 65125, м. Одеса, ВУЛ. БАЗАРНА, будинок 17) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) № 26003300017982.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (ОДП 008381), ст. о/у в ОВС УЗЕ в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_4 (ОДП 001377), о/у УЗЕ в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) № 26003300017982, який з 15.12.2014 по 30.03.2018 був відкритий у Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку у Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", який належав ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) з період з 01.01.2015 по 30.03.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_6