Court ruling № 74123737, 26.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14335/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцького О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001981, -

В С Т А Н О В И В :

23.03.2018 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцького О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення тиа представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до особової справи начальника сектору вибухотехнічного відділу ГУ НП у Київській області ОСОБА_17, які перебувають у володінні ГУ НП у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,15, з можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001981 від 21.06.2017 за ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України, а також за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України (далі-ДВТС НП України) ОСОБА_4, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою зі своїми заступниками ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також начальником управління ДВТС НП України ОСОБА_8, старшим інспектором ОСОБА_15., та іншими працівниками Національної поліції України, всупереч інтересам служби організували систематичне отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ДВТС НП України та його територіальних підрозділів за незастосування щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок, які організовуються ОСОБА_4 та його заступниками.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, використовуючи своє службове становище як керівника ДВТС НП України, всупереч інтересам служби, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, організовує безпідставні та надумані перевірки територіальних і структурних підрозділів ДВТС НП України, після чого змушує їх керівників сплачувати йому неправомірну вигоду за не притягнення останніх до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, начальник ДВТС НП України ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби організував розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб Департаменту вибухотехнічної служби НП України та його територіальних підрозділів і установ.

Так, протягом 2016-2017 років ОСОБА_4 спільно зі своїми заступниками ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом складання відповідних службових документів організували закупівлі різного роду обладнання для потреб ДВТС та його територіальних підрозділів і установ на суму приблизно 10 000 000 грн., після чого з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та юридичних осіб, шляхом проведення заздалегідь узгоджених державних закупівель забезпечили учать та перемогу у цих закупівлях підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (ЄДРПОУ 40120045), ПП «НВП Експертні системи» (ЄДРПОУ 39041987), ФОП ОСОБА_10 та ПП «Інжбудторг» (ЄДРПОУ 36760989).

У подальшому, вищевказані підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності, частину отриманих від закупівель грошових коштів, так званні «відкати» в розмірі 30%, перераховують на розрахункові рахунки ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП», яке фактично підконтрольне і підзвітне ОСОБА_4, оскільки останній надає систематичні та обов'язкові до виконання вказівки і розпорядження з різних питань директору ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП» ОСОБА_11, юристу ОСОБА_16 та іншим працівникам товариства.

Отримані в ході вказаної злочинної діяльності кошти, за вказівками ОСОБА_4, з метою оприбуткування та подальшого привласнення спрямовуються на інші підконтрольні ОСОБА_4 та його родині суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41482349), ТОВ "Ейч Кью Технолодждіз" (ЄДРПОУ 41498013), БО «Благодійний фонд вибухотехніків «заради життя» (ЄДРПОУ 41480410), директором та власником яких являється його дружина ОСОБА_12, а також ТОВ «ВАЛГОС-2014» (ЄДРПОУ 39362248), ФОП - ОСОБА_13, які належать його близькому знайомому ОСОБА_13

Крім того, ОСОБА_4 організував схему розкрадання за допомогою підконтрольних йому юридичних осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які заздалегідь виділялись службовими особами Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України та підпорядкованим їм бухгалтерам територіальних підрозділів НП України з метою подальшого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для територіальних підрозділів Департаменту вибухотехнічної служби НП України.

Так, встановлено, що відповідно до видаткової накладної №РН-0000005 від 04.09.2017, постачальником товару, а саме електричних ініціаторів (картриджів) РТ1517 до руйнівника ABL 1000 (ABP, велика Британія) є ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед», а отримувачем ГУ НП Київській області. На підставі даної накладної було перераховано ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» грошові кошти в сумі 242935 гривень, як за отриманий товар без реальної його поставки.

У зв'язку з цим, 26.01.2018 начальнику сектору вибухотехнічного відділу ГУ НП у Київській області ОСОБА_17, прізвище якого вказано у видатковій накладній №РН-0000005 від 04.09.2017, як отримувача товару, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.366 ч.1, 191 ч.4 КК України.

02.03.2018 постановою слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцького О.С. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, з метою отримання вільних зразків підпису та почерку начальника сектору вибухотехнічного відділу ГУ НП у Київській області ОСОБА_17 виникла необхідність у вилученні оригіналів його особової справи.

Встановлено, що оригінали особової справи начальника сектору вибухотехнічного відділу ГУ НП у Київській області ОСОБА_17 знаходяться у приміщенні ГУ НП у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, та мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, судове засідання просив проводити без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, а саме в частині вимог щодо доступу до оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_17., оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ГУ НП у Київській області, і мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містить персональні дані інших осіб, відмовити, у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцького О.С. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення тиа представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001981 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцькому О.С., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_17., та знаходяться в особовій справі начальника сектору вибухотехнічного відділу ГУ НП у Київській області ОСОБА_17, які перебувають у володінні ГУ НП у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,15, з можливістю вилучення їх оригіналів, за виключенням оригіналів документів які містить персональні дані інших осіб.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14335/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцькому О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.03.2018