Court decree № 74115889, 27.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.04.2018
Case No.
757/15013/18-к
Document №
74115889
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15013/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в Окружному адміністративному суді м. Києві, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп.1.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Окружному адміністративному суді м. Києві.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) при провадженні фінансово-господарської діяльності, в тому числі з ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873), ТОВ «Продтехнолоджи» (код 39239217), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код 39737046), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року умисно ухились від сплати податків у значних розмірах, а саме від сплати податку на додану вартість у загальному розмірі 486 927 грн., та податку на прибуток підприємства у загальному розмірі 452 205 грн., загалом податків на 939 132 грн.

Крім того, службові особи вище зазначеного підприємства в документах податкової звітності у цей же період показали надання послуг, ТМЦ та робіт для наступних підприємств: СВКП «Київводфонт» (код 37292855), ТОВ «Мета-Капітал» (код 36124300), ТОВ «Мегадайн Глобал» (код 37476088), ТОВ «Доміра Девелопмнт» (код 40034889), ТОВ «Проенерджі» (код 38129117), ТОВ «Київметропроект» (код 36798738), ЖБК «Хотів» (код 39317986), КП «Вукг» (код 5473594), КП «Київпастранс» (код 31725604), ПП «НВФ «Мостопроект» (код 30604691), ТОВ «Мегалайн Інвест» (код 39245283), КП «Плесо» (код 23505151), ПП «Оркан Д» (код 36648561), ТОВ «ДБК Фундамент» (код 40048603), ТОВ «Виконавчий комітет Ірпінський міськвиконком» (код 5408846), ТОВ «Солстрой» (код 30210582), Київський палац дітей та юнацтва» (код 2141207), після чого службові особі ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) у вказаний період в документах податкової звітності відобразили придбання послуг, ТМЦ та робіт від підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Торговий діи» Будтрейд» (код 41130337), ТОВ «Олд Груп» (код 41011262), ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (код 40614355), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Торгівельна Фірмам Експо Трейд» (код 40505050), ТОВ «Компанія Спектроом» (код 40372825), ТОВ «Коінсофт» (код 38392046), ТОВ «Стілліон» (код 40394861), ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ТОВ «Саліком» (код 39882897), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «ІК Антлія» (код 38526951), ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957), ТОВ «Крафт Центр» (код 41386603), ПП «Олімп» (код 3144089), ТОВ «Металбудсервіс Трейд» (код 38671681), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Імекс Інвест» (код 40331918), ТОВ «Дейзі Стіл» (код 39380288), ПРАТ «Співдружність-прогрес» (код 31111632), ТОВ «Селінг ЛТД» (код 40111910), ТВО «Марсель Груп» (код 39118186), ТОВ «Грін Сістемс» (код 39361181), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Прес Інвест Плюс» (код 39703771), ТОВ «Універсал Промхім» (код 32915077), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Резерв-Солюшинз» (код 39737046), ТОВ «Велмі-Гарант» (код 32309282), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Ферум-Транс» (код 41055248), ТОВ «Продтехнолоджи ЛТД» (код 39239217), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) оскаржують податкові повідомлення рішення винесенні відповідно до висновків актів перевірок ГУ ДФС у м. Києві в окружному адміністративному суді м. Києва справа № 826/15021/17.

Слідчий у своєму клопотанні також вказує, що при розслідуванні вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), які службові особи зазначеного підприємства подавали з метою скасування податкових повідомлень рішень винесених відповідно до висновків акту ГУ ДФС у м. Києві.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме справи №826/15021/17 та інших документів, які було надано службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) під час судового оскарження податкових повідомлень рішень винесених відповідно до висновків актів ГУ ДФС у м. Києві, з метою їх оскарження, які зберігаються в Окружному адміністративному суді м. Києві, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп.1 та/або в іншому місці, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/15013/18-к.

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Previous document : 74115879
Next document : 74115904