Court ruling № 74090886, 03.05.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/9560/18

УХВАЛА

03 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Південно-Західного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12014240010003895,

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2018 року слідчий СВ Південно-Західного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення КС «Кредекс»,що знаходитьсяу м. Хмельницький, вул. Купріна, 54А, офіс №8.

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.08.2014 року до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки «Кредекс» (ЄДРПОУ 25921327, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Купріна, 54А, офіс №8) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_4 та іншими вкладниками.

За вказаним фактом 08.08.2014 року внесено відомості до ЄРДР за № 12014240010003895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.382КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КС «Кредекс» у своїй діяльності, а саме для оформлення та документування звітів, фіксації кредиторських та дебіторських заборгованостей використовує відповідну документацію, а саме фінансові документи, касові книги ( в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС «Кредекс», проте на виконання ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів КС «Кредекс» такі документи органу досудового розслідування надані не були.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання фінансових документів, касових книг (в тому числі, головної касової книги), видаткових касових ордерів, укладених договорів КС «Кредекс» за період її діяльності з 2012 року по теперішній час, які можуть знаходитись у КС «Кредекс», що по вул. Купріна, 54а, офіс №8, м. Хмельницький, необхідно провести обшук.

Керуючись ст.ст.233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Південно-Західного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку офісу КС «Кредекс», що у м. Хмельницький, вул. Купріна, 54А, офіс №8, з метою відшукання фінансових документів, касових книг (в тому числі головну касову книгу), видаткових касових ордерів, укладених договорів КС «Кредекс» за період її діяльності з 2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 03 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя