Court ruling № 74082721, 18.05.2018, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1189/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання – Жовтяк М.О., прокурора – Чорнорук А.А., слідчого – Терещенка А.В., адвоката - ОСОБА_1 розглянувши клопотання адвоката - ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 Тиркеша про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 Тиркеша з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18.

У скарзі зазначає, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_2 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі – ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності, 43). Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 клопотання підтримав та прохав його задовольнити поклався на обставини видалені у клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити, пославшись на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката, висновки прокурора та пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Органи досудового розслідування, посилались на те, що ОСОБА_3 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім’ї та близьких родичів, а саме: дружину – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матір – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_2 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещу – ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_3 на вищевказаних осіб у банківській установі – ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43.

З цих підстав, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_2 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі – ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності, 43).

Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження відсутні відомості щодо внесення до ЄРДР відносно тестя ОСОБА_3 - ОСОБА_2 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), тещі – ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), матері – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) та брата – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4).

Крім того, за повідомленням банку відсутні відкриті рахунки на ім’я ОСОБА_2 Теркеша, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6. А також встановлено, що ОСОБА_2 померла 25.04.2013 року

З підстав викладених вище, з огляду на недоведеність причетності ОСОБА_2 Теркеша, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки відпала необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення у виді арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката - ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 Тиркеша про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у кримінальному провадженню №32018170000000006 - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 у кримінальному провадженні №32018170000000006 в частині арешту на майно – грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_2 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності, 43).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш