Court ruling № 74072033, 15.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22291/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з заяви адвоката Рудниченка В.В., який являється представником ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_4 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_5 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_4

Вище описані дії керівництва Компанії призвели до появи розбіжностей в обліку розрахунків з контрагентами (у зв'язку з тим, що ряд платежів був відправлений на рахунок ТОВ «Захід Квиток Сервіс», акти звірки, які прямували контрагентам Компанії, не містили інформації про вищеописаних платежах) і, отже, заборгованості перед наступними контрагентами Компанії, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден в аеропортах України, а також із заправлення повітряних суден, згідно з договорами з наступними контрагентами: ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»; ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ» ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО»; КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ»; ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ»; ТОВ «ЗАПОРОЖХЕНДЛІНГ»; ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ»; ТОВ «УТН-ГРУП».

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів пов'язаних з взаємовідносинами між ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» та ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 40300292).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С. тимчасовий доступ до документів пов'язаних з взаємовідносинами між ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» та ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 40300292), а саме господарських договорів з додатками між вказаними організаціями, документів, що підтверджують виконання договірних зобов'язань, здійснення розрахунків, актів взаємозвірок, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносим між вказаними суб'єктами господарювання за період 2015 - 2016 років та які знаходяться в володінні ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 40300292), що за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, Міжнародний аеропорт Бориспіль, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22291/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимо А.С.

Копія: ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ» Виконавець: Остапчук Т.В. 15.05.2018 р.