Court ruling № 74056428, 04.05.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/5871/18

Справа № 760/10569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Сікало С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання заступника прокурора Київської області Деркача І.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000051 від 17.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), відповідно до акту перевірки від 28.05.2015р. № 577/28-10-43-10/34047020, внаслідок заниження результатів фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012р. по 31.12.2014р., умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901 040 442.26грн. та податку на додану вартість на 1 856 641.08 грн., а всього на загальну суму 902 897 083 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між банком (первісний кредитор) та нерезидентами БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) (новий кредитор) укладено ряд договорів відступлення права вимоги. Відповідно до договору, первісний кредитор передає, а новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору в момент укладення договору або між первісним кредитором та боржниками, а саме: ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код ЄДРПОУ 37701154).

Крім того, встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), уклали кредитні договори з підприємствами, а саме: ТОВ "ТІ ЕЛ CI Сістемс" (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ "Еплада" (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ "САБ-Р" (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ "Мерчант Хауз" (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ "Боні і Клайд" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Дельта Преміум Ресурс», ТОВ «Антарес-Торгсервіс» (ЄДРПОУ 38096202), ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130), та, в період з 2014-2015р.р., між вказаними підприємствами та нерезидентами, такими як: Marford Finance LTD (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008042), Ronway Trading (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008041), Silisten Trading Ltd (Індивідуальний ідентифікаційний код VG26008040), укладено контракти та в подальшому кредитні кошти у валюті спрямовувалися як передоплата за товар.

Також, встановлено, що ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), зареєстровано у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), які перебувають у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника прокурора Київської області Деркача Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Деркачу Ігорю Миколайовичу, Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Спаських Сергію Віталійовичу, Зіві Олександру Олександровичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), які перебувають у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, за період з моменту реєстрації товариства по 04.05.2018р., з можливістю їх виїмки, а саме:

- статуту ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687);

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687) в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк