Court ruling № 74031003, 14.05.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/8724/17

Провадження № 1-кс/234/2307/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копії) до документації, а саме: відомостей про надання звітності до Управління пенсійного фонду у м. Краматорську – ТОВ «Східні автовокзали», щодо наявності найманих працівників, за період часу з 27.03.2016 по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, який здійснює свою діяльність та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ФАБУЛА: службові особи ТОВ «Східні автовокзали» спільно з службовими особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам громадян безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси, після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Крім того, з клопотання вбачається, що Ппд час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «ОПАС «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за № 0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ не тільки до узагальнений даних щодо виплати заробітної плати, і й до персональних даних осіб, які не є суб’єктами злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та інформація про які є тайною охоронюваною законом. Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження на даний час не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо найманих працівників, з обов'язковим зазначенням їх П.І.Б., кодів РНОКПП, кількості нарахованої їм заробітної плати або виплат за зазначений період, буде мати доказове значення по справі та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цим документів, а саме в першу чергу доказуванню підлягає незаконність стягнення станційного збору, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість зазначеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна