Court ruling № 74018550, 11.05.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2864/18

Провадження № 1-кс/750/929/18

У Х В А Л А

11 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010009019 від 07.12.2017,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, а саме: сертифікатів походження товару в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 суб’єктами господарювання: ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416); ТОВ «Фрукткомпані» (код ЄДРПОУ 39395960); ТОВ «Компанія ЛРВ» (код ЄДРПОУ 39395980); ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132), які перебувають у володінні Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, що за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, 7, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту розкрадання державних коштів службовими особами підприємства, які протягом 2017 року здійснюють протиправну діяльність, пов’язану з незаконним привласненням грошових коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що для привласнення бюджетних коштів, було зареєстровано ряд підприємств, які протягом 2017 року здійснюють протиправну діяльність, пов’язану з незаконним привласненням грошових коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ.

З даною метою зареєстровано наступні СГД: ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416), ТОВ «Фрукткомпані» (код ЄДРПОУ 39395960), ТОВ «Компанія ЛВР» (код ЄДРПОУ 39395980) та ТОВ «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132).

Керівником підприємств значиться ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1. Значиться як фізична особа-підприємець, вид діяльності – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

Вищезазначені підприємства значаться експортерами овочів та мають однакову юридичну адресу, а саме: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 6-А, офіс 4.

В ході здійснення господарської діяльності вказані підприємства заявляють на відшкодування 20% від суми товарної операції, яка не відповідає дійсності придбаної продукції, тим самим завищують собі відшкодування ПДВ.

ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416) здійснює придбання помідорів у ПрАТ «Комбінат «Тепличний» (код ЄДРПОУ 5528361), ПрАТ «Тепличний комбінат» (код ЄДРПОУ 4528123), огірків та помідорів у ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132). ТОВ «Ан-Фрут» здійснює експорт овочів, в тому числі картоплі, придбання якої не відображає. ТОВ «Ан-Фрут» заявляє до відшкодування ПДВ з травня 2017 року. Загальна сума відшкодування становить 576 352 грн.

ТОВ «Фрукткомпані» (код ЄДРПОУ 39395960) здійснює придбання помідорів у ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132), ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416) та перцю у ТОВ «Компанія ЛВР» (код ЄДРПОУ 39395980), ФГ «Алтар-Агро» (код ЄДРПОУ 36845915). ТОВ «Фрукткомпані» здійснює реалізацію помідорів, в обсягах що вдвічі більші від придбаних. ТОВ «Фрукткомпані» заявляє до відшкодування ПДВ з червня 2017 року. Загальна сума відшкодування становить 352 954 грн.

ТОВ «Компанія ЛВР» (код ЄДРПОУ 39395980) здійснює придбання помідорів у ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416), ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132) та перцю у ФГ «Алтар-Агро» (код ЄДРПОУ 36845915).

ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132) здійснює придбання помідорів у ПрАТ «Комбінат «Тепличний» (код ЄДРПОУ 5528361), ПрАТ «Тепличний комбінат» (код ЄДРПОУ 4528123), ТОВ «Фрукткомпані» (код ЄДРПОУ 39395960) та ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416). ПП «Укрінтеркомпані» здійснило реалізацію капусти, картоплі та кавунів, придбання яких не відображено.

У зв’язку з чим, з метою з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати Чернігівську регіональну торгово-промислову палату (м. Чернігів, вул. Ринкова, 7) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме : сертифікатів походження товару в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 суб’єктами господарювання: ТОВ «Ан-Фрут» (код ЄДРПОУ 38137416); ТОВ «Фрукткомпані» (код ЄДРПОУ 39395960); ТОВ «Компанія ЛРВ» (код ЄДРПОУ 39395980); ПП «Укрінтеркомпані» (код ЄДРПОУ 36339132), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Після закінчення строку дії ухвали, оригінали всіх вилучених документів негайно повернути до установи, в якій вони були вилучені.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон