Court ruling № 74010785, 15.05.2018, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/3412/18

Провадження № 1-кс/524/1204/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Власенко Я.С., розглянувши клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області Власенко Я.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12018170090001521, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Власенко Я.С. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090001521, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Матвєєвим Д.В.

Клопотання обґрунтовувала тим, що 04.05.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу газової плити через сайт ОЛХ заявнику ОСОБА_3, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 1 000 грн

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 04.05.2018 року вона, знайшовши оголошення газової плити за суму 1 900 грн. на сайті ОЛХ, зв'язалася за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем на ім'я ОСОБА_1. Останній надав номер рахунку ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 (нібито їх бухгалтера), та сказав, що потрібно перерахувати кошти в сумі 50% передоплати, за правилами їх магазину. Потерпіла перерахувала кошти в сумі 1 000 гривень через термінал на вказаний номер картки, по вул. Леніна (Соборна), 8/18, о 8.56 год. 04.05.2018 року, після чого товар вона так і не отримала. Також ОСОБА_4 додала копію квитанції № 9286796 від 04.05.2018 року в підтвердження переведення коштів в сумі 1 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_2, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 04.05.2018 року.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Власенко Я.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Власенко Я.С. до документів по рахунку ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), в яких міститься інформація, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по карткам ПАТ «Альфа-Банк» НОМЕР_2, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 04.05.2018 року по 15.05.2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 15 червня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя