Court ruling № 74010432, 14.05.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/4799/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2443/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бурлаченко А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бурлаченко А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Карповою І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні відділу СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018130000000054 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що на території Луганської області група осіб з 26.02.2018 по теперішній час, шляхом «схованок» незаконно збувають наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, особи, які його незаконно продають, перераховують грошові кошти на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що 13.04.2018 вона здійснювала оперативну закупку наркотичного засобу метадон на суму 2500 гривень. Гроші за вказівкою особи, у якої придбавала наркотичний засіб, вона перерахувала на карту «Приватбанку» № НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3. В подальшому особа, яка збуває наркотичний засіб метадон, по телефону повідомила їй місце, де знаходиться «схованка» біля Чистого озера в м. Сєвєродонецьку. Вона разом з понятими та співробітниками поліції прибула до місця «схованки», де в стакані з-під кофе знаходилось в пакетиках шість згортків з фольги з наркотичним засобом метадон, які вилучили працівники поліції.

Згідно висновку експерта № 19/113/8-2/339е-6-1Л79 е від 23.04.2018 речовина в згортках з фольги містить наркотичнбий засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), загальною масою 0,216 грама, та містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгадрамін (димедрол), загальною масою 1,082 грама.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо картрахунку № НОМЕР_1, документів про рух грошових коштів по ньому у період з 02.03.2018 по 02.05.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бурлаченко Аллі Валентинівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Яровєнко Наталії Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Кваші Івану Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Мартинову Володимиру Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Старченку Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме до:

- копії анкети-заяви про відкриття карт - рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» та копії паспорту громадянина України, який відкрив карт рахунок № НОМЕР_1;

- експрес-фото особи, на ім'я якої відкривався карт-рахунок ;

- інформації про рух грошових коштів по карт-рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти) у період часу з 02.03.2018 по 02.05.2018;

- матеріалів відео-фотозапису, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах та відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» з карт-рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.03.2018 по 02.05.2018;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та змінені) пов'язані з карт-рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 02.03.2018 по 02.05.2018;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які невстановлена особа входила до сервісу «Приват 24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на інші картрахунки у період часу з 02.03.2018 по 02.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна