Court ruling № 73999323, 14.05.2018, Huliaipole District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 315/56/18

Номер провадження № 1-кс/315/163/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М. за участю секретаря Дмитренко В.В., представника ФГ «Сизон», розглянувши клопотання голови ФГ «Сизон» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080220000013 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.05.2018 року голова ФГ «Сизон» ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на грошові кошти в сумі 469 584 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дефарис» № 26-00-85-84-139, відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», накладеного ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000013 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12.01.2018 року, близько 15:53 годин, під час закупки дизельного палива за договором поставки нафтопродуктів, який був складений через мережу Інтернет між ФГ «Сизон» та ТОВ «Дефарис», невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 469 584 грн., чим спричинила ФГ «Сизон» матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом, за заявою потерпілого - ФГ «Сизон», 12.01.2018 року було порушене кримінальне провадження № 12018080220000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за клопотанням слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4, ухвалою Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 15.01.2018 р. у справі № 315/56/18, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 469 584,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дефарис» № 26008584139, відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Вказані грошові кошти в сумі 469 584,00 грн. є власністю фермерського господарства «Сизон» і були перераховані на рахунок шахраїв – ТОВ «Дефарис» платіжним дорученням № 339 від 12.01.2018 р. з поточного рахунку ФГ«Сизон» з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг».

Приймаючи до уваги, що гроші в сумі 469 584 гривень є власністю ФГ «СИЗОН», керуючись п. 41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125, прохають повернути шляхом перерахування на поточний рахунок ФГ«Сизон» №26001210351836 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ 32057634 грошові кошти сумі 469 584,00 грн., та передати ці грошові кошти, що були предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання ФГ «Сизон» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ФГ «Сизон» ОСОБА_5 підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Слідча, повідомлена належним чином про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.2 ст.174 КПК України.

Вислухавши думку представника ФГ «Сизон», вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, керуючись п. 41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 (у новій редакції), а також з урахуванням позиції Верховного суду України, викладеної в Листі від 17.03.2010 р. «Узагальнення. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна, або такого, що було об’єктом злочинних дій», де дослівно говориться : «Слід визнати правильною практику при проведенні досудового слідства, коли у справах про протиправне заволодіння чужим майном після проведення всіх необхідних слідчих дій грошові кошти передають на зберігання їх власникам, тобто потерпілим, а суд при винесенні вироку відповідним рішенням залишає їх потерпілим», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 15.01.2018 року підлягає задоволенню, оскільки на даний час відсутні обґрунтовані підстави для подальшого арешту вищевказаного майна.

Керуючись ст.ст.170,173, 174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання голови ФГ «Сизон» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080220000013 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 15.01.2018 року на грошові кошти в сумі 469 584 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дефарис» № 26-00-85-84-139, відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ».

Повернути шляхом перерахування на поточний рахунок ФГ«Сизон» №26001210351836 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ 32057634 грошові кошти сумі 469 584,00 грн., що є власністю фермерського господарства «Сизон» і були перераховані на рахунок шахраїв – ТОВ «Дефарис» (№26008584139 в АТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 37946218) згідно платіжного доручення № 339 від 12.01.2018 р.? та передати ці грошові кошти, що були предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання ФГ «Сизон» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6