Court ruling № 73990116, 15.05.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/7009/18

Провадження № 1-кс/161/3822/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 травня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманської Т.О., за участі: слідчого Березного К.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Березного К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Березний К.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про

зобов'язання ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4) - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березному К.С. або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунку № НОМЕР_1, за період з 22.06.2017 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1.

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 41.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12016030010003718, від 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ «ПУМБ», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що всі запитувані слідчим документи, які знаходиться у ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв'язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4) - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березному К.С. або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунку № НОМЕР_1, за період з 22.06.2017 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1.

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 41..

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку) провести до 15.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський