Court ruling № 73950106, 05.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28202/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Капішон В. В.

представника власника майна адвоката Шипіцина О. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Шипіцина Олександра Володимировича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОКТА» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Шипіцина О. В. в інтересах ТОВ «ГОКТА» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 на грошові кошти на рахунку товариства №2600729313, що відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що гроші на рахунках товариства є предметом кримінального правопорушення чи отримані незаконним шляхом. Слідчим не надано обґрунтування причетності посадових осіб ТОВ «ГОКТА» до кримінального правопорушення. Подальші підстави для застосування заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна вважав відсутніми.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат Шипіцин О. В. вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий, прокурор в кримінальному провадженні, повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, в судове засідання не з'явились, причини неприбуття не повідомили, заяви щодо відкладення розгляду клопотання чи будь-яких заперечень на клопотання на адресу суду не подали.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали справи, матеріали клопотання №757/24040/17-к, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016100060000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 по справі №757/24040/17-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти ТОВ «ГОКТА» (код ЄДРПОУ 40851474) №2600729313, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього, а відтак є прийнятним до розгляду слідчим суддею.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється з 05.10.2016, арешт а грошові кошти ТОВ «ГОКТА» накладено 04.05.2017 з огляду на наявність підстав вважати, що вони здобуті незаконним шляхом.

Обґрунтовуючи необхідність арешту, слідчий в своєму клопотанні зазначав, що грошові кошти на рахунку підприємства, є джерелом погашення завданих державі кримінальним правопорушенням, що розслідується, збитків.

По спливу майже року з часу накладення арешту слідчому судді не надано доказів, що посадовим особам ТОВ «ГОКТА» повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, а також про те, що підтвердились дані щодо здобуття грошових коштів на рахунках ТОВ «ГОКТА» протиправним шляхом, не зазначено про встановлення розміру спричинених кримінальним правопорушенням збитків, на необхідність відшкодування яких посилався слідчий, обґрунтовуючи вказане клопотання.

Слідчий, прокурор в кримінальному провадженні в судове засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна не з'явились та доводів представника власника майна щодо непричетності ТОВ «ГОКТА» до кримінального правопорушення, що розслідується, не спростували.

З урахуванням наведених представником власника майна доводів, тривалості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, того, що орган досудового розслідування не вважав за необхідне заперечити доводи клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 по справі №757/24040/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ГОКТА» (код ЄДРПОУ 40851474) №2600729313, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько