Court ruling № 73947760, 02.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20156/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Шевченківському районному суді м. Києва. В судове засідання слідчий не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Шевченківському районному суді м. Києва в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П’ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001917 від 25.07.2016, за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укртрансгаз», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» у 2014 році розпочато процедуру підготовки закупівлі за державні кошти послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які були у власності ПАТ «Укртрансгаз».

За результатами аналізу та погодження заявки вх. № 24271/14 від 07.09.2015 на засіданні комітету з конкурсних торгів ПАТ «Укртрансгаз», 08.09.2015 затверджено документацію з конкурсних торгів по предмету закупівлі «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» та 18.09.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель www.tender.me.gov.ua опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі за кошти підприємства № 199282, предметом якої стало найменування: «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» (код за ДК 016:2010 – 71.12.1).

Для участі у даній тендерній процедурі надали свої пропозиції наступні суб’єкти господарювання: ТОВ «НВП Горизонт» - цінова пропозиція 40,6 млн. грн. ТОВ «Земельне агентство» - цінова пропозиція 41,6 млн. грн. ТОВ «Нові технології» - ціна пропозиції 30,9 млн. грн. На етапі розгляду тендерної пропозиції її було відхилено тендерним комітетом, у зв’язку з недодержанням кваліфікаційних вимог тендерної документації, а саме: не надано баланс підприємства та звіт за останній звітний період та за останній звітний квартал.

Під час вивчення комісією НАК «Нафтогаз України» статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВП Горизонт» та ТОВ «Земельне агентство» та ТОВ «Інститут земельних відносин та інвестиційних проектів» (яке приймало участь у формуванні очікуваної вартості) було встановлено очевидний факт взаємопов’язаності цих осіб.

Однак, переслідуючи мету заволодіння коштами державного підприємства посадові особи ПАТ «Укртрансгаз» не відхилили пропозиції вищевказаних учасників та уклали з ТОВ «НВП Горизонт» договір закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які були у власності ПАТ «Укртрансгаз» від 13.01.2016 № 1601000180 на суму 40,6 млн. грн.

Реалізуючи механізм протиправного заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» засновником ТОВ «НВП Горизонт», за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у тому числі службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», організовано схему перерахування коштів з підконтрольногоТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме:ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «ЮніверсалБілд» (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «АМГ Альянс» (ЄДРПОУ 40036320), ТОВ «НЖК Буд» (ЄДРПОУ 40668348), ТОВ «Вестерн ЮСТ» (код ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Марконі.ЛТД» (ЄДРПОУ 40943402).

Під час проведення досудового розслідування 28.02.2017 проведено обшук в приміщенні ТОВ «НВП «Горизонт», за результатами якого встановлено, що документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «ЮніверсалБілд» (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «АМГ Альянс» (ЄДРПОУ 40036320), ТОВ «НЖК Буд» (ЄДРПОУ 40668348), ТОВ «Вестерн ЮСТ» (код ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Марконі.ЛТД» (ЄДРПОУ 40943402) 24.01.2017 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/636698/16-к від 26.12.2106 про тимчасовий доступ до речей і документів скеровано слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва в рамках кримінального провадження № 42016100000000533.

Відповідно до інформації управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 14.11.2017 у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 205 КК України 28.02.2017 направлено до суду. Матеріали кримінального провадження під час судового розгляду долучено до судової справи. За результатами судового розгляду 29.05.2017 Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «НВП «Горизонт» таПАТ «Укртрансгаз»,з метою спростування чи підтвердження даних, отриманих у ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідністьу дослідженні матеріалів судової справи Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Шевченківському районному суді м. Києва, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О. тимчасовий доступ у Шевченківському районному суді м. Києва за адресою: м. Київ,вул.Дегтярівська, 31А, до матеріалів судової справи Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016, а саме: документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВП «Горизонт»(ЄДРПОУ 35426428) з ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «ЮніверсалБілд» (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «АМГ Альянс» (ЄДРПОУ 40036320), ТОВ «НЖК Буд» (ЄДРПОУ 40668348), ТОВ «Вестерн ЮСТ» (код ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Марконі.ЛТД» (ЄДРПОУ 40943402), у тому числі договори, акти приймання-передачі послуг, акти приймання-передачі робіт, інформацію про рух коштів по рахункам, платіжні доручення, листування підприємств з приводу договірних відносин, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Шевченківському районному суді м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 – знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20156/18-к

Прим.2 – Слідчому Грибенникову А.О.

Копія: Шевченківському районному суді м. Києва Виконавець: Остапчук Т.В. 02.05.2018 р.