Court ruling № 73886576, 10.05.2018, Popasna District Court of Luhansk Oblast

423/1451/18/4632/2018

10.05.2018

423/1451/18/46

1кс/423/332/18

423/1451/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000984 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 22.12.2017 року невідома особа шахрайський шляхом заволоділа грошима в сумі 1304 грн., які ОСОБА_1, 1971 р.н. з банківської картки "Ощадбанк" чоловіка ОСОБА_2, 1966 р.н. з метою купівлі товару через сайт Bigl.ua, перерахувала на банківський рахунок невідомої особи.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000984 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що в «Ощадбанку» у нього відкритий банківський рахунок на який щомісяця зараховуються кошти (заробітна плата). Він має банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_3. ОСОБА_2 проживає з дружиною ОСОБА_1. 20.12.2017 року ОСОБА_1 на сайті Bigl.ua вибрала товар - мультиварку вартістю 1304 грн. Продавцем товару на сайті була вказана компанія «ДомТехМобайл». Вона оформила заявку на покупку товару і вказала свій номер мобільного телефону +38 НОМЕР_1, а також електронну пошту, анкетні дані, відділення «Нової пошти». В 12.34 год. 21.12.2017 року ОСОБА_1 подзвонили з номера НОМЕР_2. З нею розмовляв хлопець, який уточнив відомості про замовлення. Також він пояснив їй, що товар післяплатою не надсилається. Він їй сказав, що на електронну пошту надішле рахунок на оплату. О 12.50 год. на електронну пошту ОСОБА_1, прийшло повідомлення з сайту Bigl.ua, згідно якого її замовлення прийняте, також в повідомленні було вказано номер замовлення 42998984. В 13.01 год. прийшло друге повідомлення з адреси ftrast.ms@gmail.com. До даного повідомлення був прикріплений файл - рахунок-фактура №СФ-02916. В даному документі були вказані найменування товару, ціна, банківські реквізити постачальника. ОСОБА_1 зі згоди чоловіка ОСОБА_2 взяла банківську картку «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_2 і через систему «Ощад24» перерахувала на розрахунковий рахунок ПАТ «УКРСОЦБАНК» 26004012179193 ЄДРПОУ 40717720 ТОВ «Фіджія Траст» його грошові кошти в сумі 1304 грн. Вона роздрукувала квитанцію про оплату і відправила на електронну адресу ftrast.ms@gmail.com. Потім знову дружині зателефонував хлопець і сказав, що отримав квитанцію. Також він їй пояснив, що після зарахування грошей на рахунок, товар буде відправлений. Вони кілька днів чекали і думали, що товар буде відправлений, проте ніхто не дзвонив і номер декларації не надсилав. У понеділок 25.12.2017 його дружина намагалася зателефонувати на номер НОМЕР_2, однак був збій або ніхто не піднімав трубку. До теперішнього часу на номер НОМЕР_2 неможливо додзвонитися, відомостей про відправку нам товару у них немає, вважають, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима. Компанія «ДомТехМобайл» в даний час заблокована в мережі Інтернет за підозрою в шахрайстві.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 07.12.2017 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було ознайомлено з інформацією про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 відкритого фірмою ТОВ «Фуджія Траст» в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ.

В ході дослідження вилученої інформації було встановлено, що рахунок НОМЕР_4 належить ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ» та відкритий фірмою ТОВ «Фуджія Траст».

Грошові кошти в сумі 1304 грн., які належать потерпілому ОСОБА_2 були перераховані 22.12.2017 на рахунок НОМЕР_4 відкритого фірмою ТОВ «Фуджія Траст», а 22.12.2017 були перераховані з іншими грошовими коштами на інший рахунок НОМЕР_5 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль».

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 05.03.2018 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було ознайомлено з інформацією про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_5. В ході дослідження вилученої інформації було встановлено, що рахунок НОМЕР_5 належить ТОВ «ВАН ДЕР МАК» та відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль».

При перегляді інформації по рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 200 000 грн., частина з яких грошові кошти в сумі 1304 грн. належать потерпілому ОСОБА_2- 22.12.2017 були перераховані з рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль».

У клопотанні слідчий просить:надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр. Хіміків, 46\15 які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_7, ЄРДПОУ 03754024, МФО 380805 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль»д.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєверодонецькому відділенні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр.Х іміків, 46\15 які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_7, ЄРДПОУ 03754024, МФО 380805 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль», зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за аналогічний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко