Court ruling № 73858722, 16.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 16.03.2018 Справа № 554/207/17

Справа № 554/207/17

Провадження № 1-кс/554/2100/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Куцак В.А.

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017170690000001 від 03.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

23.05.2016 наказом Міністра оборони України №457 на посаду військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату (далі – Полтавський ОВК) призначений полковник ОСОБА_2

28.05.2016 колишній військовий комісар Полтавського ОВК полковник ОСОБА_3 відповідно до акту прийому-переді вказаної посади, який затверджений 31.05.2016 командувачем Оперативного командування «Північ», зазначену посаду здав полковнику ОСОБА_2

21.06.2016 згідно з наказом військового комісара Полтавського ОВК полковника ОСОБА_2 №125 полковник ОСОБА_3 виключений із списків особового складу даного військкомату та знятий з усіх видів забезпечення.

Однак, 21.06.2016 полковник ОСОБА_3, не маючи законних підстав, видав наказ військового комісара Полтавського ОВК №63 про преміювання працівників зазначеного військкомату, який підготовлений начальником відділення персоналу, погоджений помічником військового комісара з правової роботи, заступником військового комісара по роботі з особовим складом – начальником групи по роботі з особовим складом та громадськістю, начальником відділу фінансового забезпечення та переданий до відділу фінансового забезпечення для виконання.

На підставі наведеного наказу відділом фінансового забезпечення Полтавського ОВК працівникам даного військкомату, всупереч встановленому законом порядку, виплачена премія за рахунок бюджетних коштів на суму 595262,06 грн.

За період із 01.01.2016 по 31.12.2016 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) Полтавським ОВК нараховано та виплачено через Полтавське ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошове забезпечення загальним розміром 98095.37 грн., що у повному обсязі підтверджується отриманою інформацією ГУ ДФС у Полтавській області.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки фактів надходження зазначених грошових коштів на банківський рахунок, відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, м. Полтава, вул. Шведська, 2, вул. Соборності, 70А) по ІПН: НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, їх подальшого будь-якого руху, в тому числі перерахування службовим особам Полтавського ОВК, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття банківського рахунку, на який остання отримувала упродовж 2016 року грошове забезпечення на загальну суму 98095.37 грн. та власником якого являється ОСОБА_3 по зазначеному ІПН, а також відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання цих грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на вказаний рахунок, перерахування з нього та референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені ці операції, за період з 1 січня по 31 грудня 2016 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня та можливістю тимчасового вилучення всіх наведених вище документів, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Полтавського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та процесуальним прокурорам – прокурорам військової прокуратури Полтавського гарнізону старшим лейтенантам юстиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 чи за їх дорученням (постановою тощо) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх вилучення, а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття банківського рахунку по ІПН: НОМЕР_1, на який ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, отримував упродовж 2016 року грошове забезпечення, а також відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на даний рахунок, перерахування з них та референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені ці операції, за період з 1 січня по 31 грудня 2016 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня та можливістю тимчасового вилучення всіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, м. Полтава,

вул. Шведська, 2, вул. Соборності, 70А).

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська