Court ruling № 73847440, 08.05.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/5726/18

Провадження № 1-кс/263/3302/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №32016050290000030 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050290000030 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України, а саме до речей та документів, КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління" (Код ЄДРПОУ 05393725).

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 обіймаючи посаду директора Маріупольської філії ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33290655), 22.07.2016 року, уклала договір з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № ДНКМф-6 «про надання послуг», згідно якого ФОП ОСОБА_3 за завданням замовника (Маріупольської філії ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ») приймає на себе зобов’язання у період дії договору надавати послуги, пов’язані із сприянням останньому в здійсненні його статутної діяльності, пов’язаної зі страхуванням. Після чого ОСОБА_2 в період часу з 22.07.2016 по 05.10.2016 рік, порушуючи накази

№ 112/1 від 26.09.2016 «Щодо здійснення вхідних та вихідних банківських платежів» відповідно до якого керівнику МФ ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» ОСОБА_2 було наказано припинити здійснення будь яких банківських операцій з рахунку філії, та

№ 126 від 04.10.2016 «Про відсторонення від обов’язків Директора Маріупольської філії» відповідно до якого директора МФ ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» ОСОБА_2 було відсторонено від виконання службових обов’язків, незаконно перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 651 000грн., з рахунку Товариства на рахунок ФОП ОСОБА_3

Проведеним розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 було укладено низку додаткових угод до Договору № ДНКМф-6 про надання послуг а саме:

- від «26» липня 2016 року, відповідно до якого Виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) приймає на себе зобов’язання за завданням Замовника (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) надати послуги зі сприяння в здійсненні статутної діяльності Замовника, пов’язаної зі страхуванням на таких підприємствах: ПрАТ «ММК ОСОБА_4»,ТОВ «Охоронний холдінг», ТОВ «ЕЙЧ АР ГАРАНТ»,

КП «МТТУ», ТОВ «ХАРВІСТ ЕСЕТС».

Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 26.07.2016 року, підписаним ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) надав послуги, а Замовник (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) прийняв послуги, надані відповідно до Додаткової угоди до Договору № ДНКМф-6 про надання послуг від «22» липня 2016 року, пов’язані зі страхуванням на таких підприємствах: ПрАТ «ММК ОСОБА_4»,ТОВ «Охоронний холдінг», ТОВ «ЕЙЧ АР ГАРАНТ», КП «МТТУ»,ТОВ «ХАРВІСТ ЕСЕТС».

- від «11» вересня 2016 року, відповідно до якого Виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) приймає на себе зобов’язання за завданням Замовника (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) надати послуги зі сприяння в здійсненні статутної діяльності Замовника, пов’язаної зі страхуванням на таких підприємствах: ТОВ «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ», ТОВ «ФЕНІКС»,КП «МТТУ», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ».

Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 01.09.2016 року, підписаним ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) надав послуги, а Замовник (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) прийняв послуги, надані відповідно до Додаткової угоди до Договору № ДНКМф-6 про надання послуг від «22» липня 2016 року, пов’язані зі страхуванням на таких підприємствах: ТОВ «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ», ТОВ «ФЕНІКС», КП «МТТУ», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ».

- від «14» вересня 2016 року, відповідно до якого Виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) приймає на себе зобов’язання за завданням Замовника (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) надати послуги зі сприяння в здійсненні статутної діяльності Замовника, пов’язаної зі страхуванням на таких підприємствах:ПрАТ «ММК ОСОБА_4»,КП «МТТУ».

Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 19.09.2016 року, підписаним ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_3П.) надав послуги, а Замовник (ПАТ СТ « Іллічівське» в особі директора ОСОБА_2О.) прийняв послуги, надані відповідно до Додаткової угоди до Договору № ДНКМф-6 про надання послуг від «22» липня 2016 року, пов’язані зі страхуванням на таких підприємствах: ПрАТ «ММК ОСОБА_4», КП «МТТУ».

На теперішній час в слідства є підстави вважати, що вище перелічені додаткові угоди та акти приймання-передачі наданих послуг, мають ознаки фіктивності, оскільки допитані в якості свідків особи відповідальні за страхування на підприємствах: КП «МТТУ», ТОВ «Фенікс», пояснили, що ФОП ОСОБА_3 ніколи не бачили та не здійснювали з осатанім діяльності пов’язаної зі страхуванням на підприємствах.

Крім того допитані в якості свідків колишні співробітники МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» пояснили, що ДП «МТТУ»було залучено клієнтом до ПРАТ «ММК ім.ІЛЛІЧА» за допомогою електронних закупок «ПРОЗОРО»..

Слідчий зауважує, що виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ДП «МТТУ», юридична адреса:Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Миколаївська, будинок 92, а саме: договори страхування зі змінами та додатками укладеними з МФ ПрАТ «СТ Іллічівське», рахунки (чеки, квитанції) про сплату послуг страхування, копії полюсів страхування, договори укладені з ФОП ОСОБА_3, та інших документів які підтверджують укладання та виконання сторонами договорів страхування.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, що дозволить органам слідства дослідити та надати правову оцінку документам. Окрім того, вилучення копій вказаних документів дозволить провести судово-економічну експертизу висновок якої підтвердить чи спростує розмір шкоди..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №32016050290000030 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитися з оригіналами документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління" (Код ЄДРПОУ 05393725), юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Миколаївська, 92, та зобов’язати посадових осіб КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління"надати стороні обвинувачення капітану поліції ОСОБА_1 Володимировичуабо іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, завірені належним чином копії наступних документів: договори страхування зі змінами та додатками укладені з МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655), рахунки (чеки, квитанції) про сплату послуг страхування, полюси страхування, договори укладені з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), накази про призначенняосіб відповідальних за укладання договорів страхування та їх подальшу пролонгацією, інші документи які підтверджують укладання та виконання сторонами договорів страхування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко