Court ruling № 73827005, 05.05.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2409/18

пр.№ 1-кс/464/981/18

У Х В А Л А

05 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32018140000000023 від 20.02.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловій квартирі (підсобних приміщеннях, прибудовах, сховищах), за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Енергоінвест-Плюс» в період 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі при проведенні фінансово-господарських операцій з пов`язаними та «транзитно-конвертаційними» підприємствами. Просить з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоінвест-Плюс», ТОВ «Електріс» - керівником якого є ОСОБА_5 , ТОВ «Енергія М-Плюс» (ЄДРПОУ 39080885), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Пром-Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач-Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Ін-Електро» (ЄДРПОУ 40149478), ПП «З і ТЕХ» (ЄДРПОУ 35774849), ТОВ НВФ «Унітех» (ЄДРПОУ 23274409), ТОВ «Княгиня Ольга» (ЄДРПОУ 33895366), ТОВ «Компанія Техно-Дизайн» (ЄДРПОУ 33805728), ПАТ «Вінницький завод «Маяк» (ЄДРПОУ 14307771), ТОВ «Дизайн-Майстер» (ЄДРПОУ 31363312), ПП «Енерго-Перспектива» (ЄДРПОУ 37030376), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), а також іншої інформації необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Положеннями ст.223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що за вказаною слідчим в клопотанні адресою можуть зберігатися вищевказані фінансово-господарські документи, інші предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в житловій квартирі (підсобних приміщеннях, прибудовах, сховищах), за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоінвест-Плюс», ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), ТОВ «Енергія М-Плюс» (ЄДРПОУ 39080885), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Пром-Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач-Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Ін-Електро» (ЄДРПОУ 40149478), ПП «З і ТЕХ» (ЄДРПОУ 35774849), ТОВ НВФ «Унітех» (ЄДРПОУ 23274409), ТОВ «Княгиня Ольга» (ЄДРПОУ 33895366), ТОВ «Компанія Техно-Дизайн» (ЄДРПОУ 33805728), ПАТ «Вінницький завод «Маяк» (ЄДРПОУ 14307771), ТОВ «Дизайн-Майстер» (ЄДРПОУ 31363312), ПП «Енерго-Перспектива» (ЄДРПОУ 37030376), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), господарські документи інших суб`єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, їх печатки, бланки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, бланки, комп`ютерна техніка і магнітні носії, на яких вони виготовлялись, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані готівкові кошти, в тому числі здобуті незаконним шляхом, комп`ютерно-копіювальна техніка, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, не обліковані товарно-матеріальні цінності, інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32018140000000023 від 20.02.2018.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1