Court ruling № 73802796, 03.05.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/4862/18

Провадження № 1-кс/712/2106/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №42017251010000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_2 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_2. а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1).

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», у ФОП ОСОБА_2 наявні наступні розрахункові рахунки:

- № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 25.10.2016;

- № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.09.2017;

- № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 28.07.2017;

- № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 06.10.2017;

- № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 11.12.2017.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1):

- № 26056051510709, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002051511804, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 27.01.2014;

- № 26002000112726, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 25.10.2016;

- № 26006051536517, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.09.2017;

- № 26001051522849, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26002051528251, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 18.08.2017;

- № 26003051531526, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 28.07.2017;

- № 26006051536904, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 06.10.2017;

- № 26001051537317, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Черкаси 11.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання повністю підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З наданих матеріалів вбачається, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017251010000249 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-165,309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян