Court ruling № 73802702, 05.05.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1257/18

Справа № 711/3487/18

05 травня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар - Нарадько Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого прокуратури Черкаської області Заглядової Ж.О., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Костенко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017250000000244,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які містять наступну інформацію: де, коли, на підставі яких документів і на чиє ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1, чи діє на сьогоднішній день вказаний картковий рахунок, та чи зверталися особи з приводу втрати банківської карти по даному картковому рахунку, з можливістю її вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службова особа одного із судів Черкаської області вимагає неправомірну вигоду за винесення рішення по справі на користь заявника.

По обставинах досудового розслідування на мобільний телефон ОСОБА_3 04.07.2017 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 від невідомої особи жіночої статі, яка назвалася працівником апеляційного суду ОСОБА_7 та призначила зустріч у суді.

Того ж дня 04.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок від особи чоловічої статі, який назвався суддею апеляційного суду та в ході розмови останній з'ясовував питання щодо розгляду апеляційної скарги, у тому числі щодо вирішення питань з передачі грошових коштів особі жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_7.

Після розмови з особою чоловічої статі, на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшов дзвінок від ОСОБА_7, яка повідомила про необхідність перерахування коштів в сумі 500 одиниць, не зазначивши вид валюти, на картку НОМЕР_4 (ОСОБА_4). В свою чергу ОСОБА_3 перерахував на вказаний картковий рахунок 500 грн.

Наступного дня 05.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_3 з номера НОМЕР_3 неодноразово надходили постійні дзвінки та о 08.15 год. надійшло смс-повідомлення - «ОТБОЙ».

Пі час проведення огляду документів по руху коштів по картковому рахунку встановлено, що 05.07.2017р. з карткового рахунку № НОМЕР_4 (ОСОБА_4) було переведено кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5.

Для повного, об'єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та відомостей про його власника, а тому звернулась до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з'явилась, проте надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому прокуратури Черкаської області Заглядовій Жанні Олегівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять наступну інформацію: де, коли, на підставі яких документів і на чиє ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1, чи діє на сьогоднішній день вказаний картковий рахунок, та чи зверталися особи з приводу втрати банківської карти по даному картковому рахунку.

Зобов'язати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд.1-Д, м. Київ, 01001) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 05 червня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв