Court ruling № 73782899, 04.05.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/5517/18

Провадження № 1-кс/522/7714/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Екарте Фінанс» (код ЄДРПОУ 41320076), ТОВ «Агро-Пром-Торг» (код ЄДРПОУ 41198573), ТОВ «Комфорт – Сервіс - Груп» (код ЄДРПОУ 35697106), ТОВ «Комерс – Трафік» (код ЄДРПОУ 40997458), ТОВ «Тетра - Біз» (код ЄДРПОУ 40995686), ТОВ «Такта Груп» (код ЄДРПОУ 39869897), ТОВ «Гліссад» (код ЄДРПОУ 40876847), ТОВ «Гелікон – Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483).

В ході досудового розслідування допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483) ОСОБА_2, яка показала, що від невстановленої особи отримала грошову винагороду за реєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_2 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснювала, рух коштів не контролювала, рахунком підприємства не керувала, бухгалтерську та податкову звітність не готувала, не складала і не підписувала

Відповідно до інформації УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області ТОВ «Гелікон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40690483)» має банківський рахунок у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Одеси №26002054338069(980-українська гривня). В січні 2018 року з вказаного банківського рахунку, проведено зняття грошових коштів готівкою близько 1,5 млн. грн., нібито під закупівлю зернових культур, шляхом перерахування на банківську карту директора ТОВ «Гелікон Трейдінг» та зняття з неї у відповідному банківському відділенні.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Крім того, ОСОБА_2 впізнала по фотознімкам ОСОБА_3, як особу, яка проводила з нею інструктаж і надавала на підпис документи для реєстрації її як засновника та директора ТОВ «Гелікон-Трейдінг».

Вилучені речі та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення по справжньому кримінальному провадженню, з метою їх схоронності необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, що вилучені 18.04.2018 у ході обшуку робочого місця ОСОБА_4, розташованого в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25, а саме:

- файлова папка з заявою на відкриття рахунків «Елькон-Груп» на 3 арк. та банківською карткою №5169330515724653;

- заява про відкриття рахунків «Альта-Груп» на 3 арк. та банківська картка №5169330515719273;

- заява про відкриття рахунків «Амбар-Трейд», на 3 арк. та банківською карткою №5169330515724695;

- заява про відкриття рахунків «Агро Білдінг» на 3 арк. з банківською карткою №516930515724612;

- копія довіреності №737-к-4 на 2 арк.;

- блокнот синього кольору «Інтер телеком» у якому 4 арк.;

- файлова папка з чорновими записами на 15 арк.;

- файлова папка з копіями паспортів клієнтів на 9 арк. на ім’я: КорпусьЛитвиненко, Перина, Новруз, Делінкевич, Зайцева, Матвєєва;

- блокнот з написом «Vitrum»;

- блокнот за 2007 рік, синього кольору з написом «ЦСС»;

- зошит білого кольору з написом «Приватбанк они уже здесь»;

- картка із зразками підписів ОСОБА_5 на 1 арк.;

- файлова папка з картками із зразками підписів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, всього на 9 арк.;

- заяви-анкети на відкриття рахунків «Амбар Трейд», «Агро-Колор», «Агро-Білдінг», «Інітрейд», «Елькон-Груп», «Агростар Експорт», всього на 11 арк.;

- платіжні доручення ТОВ «Такта Груп» на 39 арк.;

- платіжні доручення «Гелікон Трейдінг» на 33 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

04.05.2018