Court ruling № 73759421, 03.05.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15101/17

н/п 1-кс/640/4048/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000155 від 11.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк», МФО 320735, розташованого за адресою: м. Київ, ОСОБА_2Гавела, 4, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) рр. № 260020777101; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) рр. № 260010774101 та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) рр. № 260020775501, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) рр. № 260020777101; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) рр. № 260010774101 та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) рр. № 260020775501 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2016-2017 років шляхом не відображення по обліках фактичних обсягів фінансово-господарських операцій, пов’язаних з реалізацією сушених рибних імпортованих продуктів через фірмові торговельні точки під маркою «Теплые моря», приховуючи залишки ТМЦ шляхом відображення в податковій звітності нібито проведені операції без товарної націнки з підприємствами які мають ознаки фіктивності ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743), ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122), ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636), ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510), ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644), ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139), ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935), ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Слідчий Гончар С.В. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Інтеграл-банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «Інтеграл-банк», МФО 320735, розташованого за адресою: м. Київ, ОСОБА_2Гавела, 4, надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) рр. № 260020777101; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) рр. № 260010774101 та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) рр. № 260020775501, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) рр. № 260020777101; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) рр. № 260010774101 та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) рр. № 260020775501 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) та ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.06.2018.

Роз’яснити представнику ПАТ «Інтеграл-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.