Court ruling № 73757281, 16.03.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/577/18

Справа № 754/2781/18

У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015100030003679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Укрсиббанк» (МФО351005), а саме документів по розрахунковому рахунку №260007045358300 ТОВ «ГК»Техінсервіс» (код ЄРДПОУ 33544190) за період часу з 01.01.2012р. до 10.04.2015р., з метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз для встановлення розміру завданої матеріальної шкоди державі, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Ревера М.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100030003679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку №260007045358300 ТОВ «ГК»Техінсервіс» (код ЄРДПОУ 33544190) за період часу з 01.01.2012р. до 10.04.2015р.,які знаходяться у володінні АТ»Укрсиббанк» та містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи, для встановлення завданої державі розміру шкоди.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 31.03.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12015100030003679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ДП«Укрспирт» в розмірі 5млн.грн. невстановленими службовими особами ТОВ «ГК»Техінсервіс» за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, завдавши збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно клопотання слідчий зазначає, що невстановлені службові особи ТОВ «ГК»Техінсервіс» за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом 2012-2013р.р. здійснювали заволодіння грошовими коштами, які надходили від ДП «Укрспирт», та шляхом мінімізації податкових зобов'язань, призвели до ненадходження у державний бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Однак, слідчий у клопотанні не довів, яке саме значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні мають документи по розрахунковому рахунку №260007045358300 ТОВ «ГК»Техінсервіс» (код ЄРДПОУ 33544190), які стосуються руху коштів за період часу з 01.01.2012р. до 10.04.2015р., можливість використання вказаних документів як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою почеркознавча та техніко-криміналістична експертизи в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015100030003679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: