Court ruling № 73757151, 27.03.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/716/18

Справа № 754/3389/18

У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067),з метою проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертиз, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідча 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В.подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100030000006 відносно невстановлених осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання ТОВ«Фост-Агрос» (код ЄДРПОУ 41709620), ТОВ«Бондвояж» (код ЄДРПОУ 41646435), ТОВ«Промхім-Інвест» (код ЄДРПОУ 41649001), ТОВ«РО-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код ЄДРПОУ 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41708915) невстановленими органом досудового розслідування особами в період 2017 року, з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ 31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 41709620) та іншими підприємствами.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 являється засновником ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Прохім-інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915).

Під час досудового розслідування, 27.02.2018 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Прохім-інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915) він зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду від свого знайомого.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційної справи платника податків ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067) знаходяться у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. О. Кошиця, 11).

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. О. Кошиця, 11), та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчій 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067), з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: