№ 7375549, 14.12.2009, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об аресте денежных средств по банковскому счёту

№ 4-769/09

14 декабря 2009 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Чернорота А.Ю., об аресте денежных средств по банковскому счёту,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099071, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ООО «Петергофф» по признакам составов преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «Петергофф», злоупотребляя своим служебным положением в сентябре 2008 года внесли в декларацию с НДС за август 2008 года заведомо ложные сведения о хозяйственных отношениях по приобретению товаров (работ, услуг) в ООО «Атом-Тех-Сервис», таким образом незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на общую сумму 1816884,54 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем причинён вред охраняемым законом интересам государства в виде не поступления в бюджет денежных средств на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что одним из основных контрагентов ООО «Петергофф» является предприятие ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227), которое также используется в преступной схеме по минимизации налоговых обязательств.

Установлено, что противоправная деятельность ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227) осуществлялась с использованием расчетного счета № 26006010085, открытого в ДФ ЗАО «ФСБанк» (г.Днепропетровск, ул. Симферопольская, 11 ), МФО 307349.

Принимая во внимание, что денежные средства, находящиеся на счете № 26006010085, принадлежащему ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227) могут использоваться для дальнейшего совершения преступлений, в целях предотвращения и пресечения совершения преступлений, а также обеспечения возможного иска по делу, руководствуясь ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст. 1074 ГК Украины, ст.ст. 29, 125,126 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наложить арест на денежные средства на банковском счете № 26006010085, открытом ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227) в ДФ ЗАО «ФСБанк» (г.Днепропетровск, ул. Симферопольская, 11 ), МФО 307349;

2. На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26006010085, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств;

3. Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска или спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении;

4. Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 26006010085, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков